厦门象屿股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.docVIP

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-036号 厦门象屿股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2017年5月19日 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,864,336 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.4465 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，张水利董事长因工作原因无法主持，由陈方副董事会主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人，出席8人，张水利董事长因工作原因不能出席； 公司在任监事5人，出席5人； 董事会秘书出席参加；高管列席参加。 议案审议情况 非累积投票议案 议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2016年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2016年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,855,336 99.9986 9,000 0.0014 0 0.0000 议案名称：2017年度期货套保业务计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,852,136 99.9981 9,000 0.0013 3,200 0.0006 议案名称：关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 660,856,336 99.9987 8,000 0.0013 0 0.0000 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股股东 624,488,448 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 36,355,788 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 11,100 55.2238 9,000 44.7762 0 0.0000 其中:市值50万以下普通股股东 11,100 55.2238 9,000 44.7762 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 涉及重大事