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五矿龙腾科技股份有限公司 二OO二年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长苗耕书先生、总 经理徐思伟先生、财务部总经理任建华先生声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 董事宋玉芳、迟京涛因公出差未能出席本次董事会会议，书 面委托董事张元荣、刘立军代为出席会议并行使表决权，特此说 明。 五矿龙腾科技股份有限公司董事会 五矿龙腾科技股份有限公司 1 目 录 第一、公司基本情况简介………………………………………3 第二、会计数据和业务数据摘要………………………………4 第三、股本变动及股东情况……………………………………7 第四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9 第五、公司治理结构……………………………………………11 第六、股东大会情况简介………………………………………13 第七、董事会报告………………………………………………14 第八、监事会报告………………………………………………23 第九、重要事项…………………………………………………25 第十、财务报告…………………………………………………28 第十一、备查文件目录……………………………………… 74 2 第一 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司 公司法定英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司中文名称缩写：龙腾科技 公司英文名称缩写：MINLIST 二、公司法定代表人：苗耕书 三、公司董事会秘书：高勇 联系地址：北京市海淀区三里河路5 号B 座 电话：010 传真：010 电子信箱：gaoyong@ 公司董事会证券事务代表：崔青莲 联系地址：北京市海淀区三里河路5 号B 座 电话：010 传真：010 电子信箱：cuiql@ 四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路5 号B 座 公司办公地址：北京市海淀区三里河路5 号B 座 邮政编码：100044 公司国际互联网网址： 公司电子信箱号码：minlist@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http: // 公司年度报告备置地点：公司办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：龙腾科技 股票代码：600058 七、其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期为1997 年5 月21 日，注册地点北京市朝阳区 3 安慧里四区15 号。 （二）公司于2000 年2 月16 日在北京市工商行政管理局办理了注册地点变 更登记，注册地址变更为北京市海淀区三里河路5 号。 （三）公司于2000 年12 月27 日在北京市工商行政管理局办理了公司名称变 更登记，公司名称变更为“五矿龙腾科技股份有限公司”。 （四）企业法人营业执照注册号：1100001120080 （五）税务登记号码：国税京字 110108100026638 （六）公司聘请的会计师事务所名称为北京中洲光华会计师事务所有限公司， 办公地址：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F105 室。 第二 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现利润情况