北京博大光通物联科技股份有限公司2016年第一次临时股东.PDF

公告编号：2016-003 证券代码：835801 证券简称：博大光通 主办券商：中泰证券 北京博大光通物联科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 规 开始时间：2016年 3 月 2日 9 时 00 分  结束时间：2016年 3 月 2日 11 时 30 分  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。  本次股东大会的股权登记日为 2016年 2 月 25 日，本股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大   1 / 3  公告编号：2016-003 会（在股权登记日买入证券的投资者享有次权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于北京博大光通物联科技股份有限公司股票发行方 案的议案》  (二)审议《关于签署附生效条件的增资扩股之投资协议的议 案》  (三)审议《关于修改北京博大光通物联科技股份有限公司章程的 议案》  (四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜的议案》  三、会议登记方法 (一)登记方式 1.个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证 办理登记。3.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代 表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记。4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本 人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的  2 / 3  公告编号：2016-003 授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证。 (二)登记时间: 2016年 2 月 25 日 9：00 时-17:00 时 (三)登记地点: 公司会议室  四、其他 (一)会议联系方式 联系人：杨双双  地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 4 层 402 室  电话：010 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京博大光通物联科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》 北京博大光通物联科技股份有限公司 董事会 2016 年 2月 15 日  3 / 3