清投视讯（北京）科技股份有限公司2016年第七次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-054 证券代码：836334 证券简称：清投视讯 主办券商：兴业证券 清投视讯（北京）科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)会议召开时间：2016 年12 月02 日 (二)会议召开地点：北京市海淀区清河安宁庄东路18 号光华创业 园11 号楼公司会议室 (三)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 (四）会议召集人： 董事会 （五）会议主持人：董事长王展 （六）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十一次会议审 议通过 《关于召开公司2016 年第七次临时股东大会的议案》，决 定于2016 年12 月2 日召开公司2016 年第七次临时股东大会。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议出席情况 1 / 7 公告编号：2016-054 出席本次股东大会的股东人数共 4 人，持有表决权的股份 40,865,961 股，占公司股份总数的81.73%。 三、会议审议事项 (一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容 鉴于公司实际最终募集资金总额比预计募集资金总额少 3,200,000.00 元，且原定用于归还银行借款等用途的募集资金已用 自有资金支付，故基于发展战略考虑以及目前实际经营情况的需要， 将部分募集资金使用用途进行变更，变更后的募集资金具体用途如 下表所示： 单位：元 原用途明细金 拟变更用途金 用途 项目明细 额 额 与浙江清华长三角研究院 7,000,000.00 3,000,000.00 机器人与智能装备研发中 心合作开发机器人集成技 业务产品多 术与智能装备集成技术 样性建设 与北京智山机器人科技有 3,000,000.00 3,000,000.00 限责任公司合作开发机器 人集成技术 小计 10,000,000.00 6,000,000.00 LCD 液晶面板 4,550,000.00 10,920,000.00 LCD 驱动及电 600,000.00 1,500,000.00 补充流动资 采购原材 源 金 料 DLP 光机 3,900,000.00 3,900,000.00 DLP 幕布 1,200,000.00 1,200,000.00 2 / 7