广东汕头超声电子股份有限公司指南.PDFVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-011 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2017 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2016 年度股东大 会的通知》。根据相关规定，现发布公司关于召开2016 年度股东大会的 提示性公告。 （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2 、召集人：本公司董事会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 14：30 。 （2 ）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（ ）。通过交易系统进行网络投 票的时间为 2017 年 5 月 5 日（星期五）上午9 ：30-11：30，下午 13： 00-15 ：00 ；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 15：00 至 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 - 1 - 公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）截至股权登记日2017 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）本公司聘请的律师。 7、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室 （二）会议审议事项 议案 1：公司2016 年度董事会报告； 议案 2 ：公司2016 年度监事会报告； 议案 3 ：公司2016 年度财务决算报告； 议案 4 ：公司2016 年度利润分配方案； 议案 5：公司2016 年年度报告及摘要； 议案 6 ：关于修订公司章程的议案； 议案 7 ：关于修订《监事会议事规则》的议案； 议案 8：关于 2017 年度续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。 其他事项：听取公司独立董事 2016 年度述职报告。 上述议案相关披露内容详见 2017 年 4 月 15 日《中国证券报》及 《证 券时报》及巨潮网（ ）披露的公司公告，《公司 2016 年度董事会报告》见《公司 2016 年年度报告全文》中的“第四节经 营情况讨论与分析” 。 - 2 - 注：上述议案 6、7 属于特别决议事项，应经出席会议的股东所持表 决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议议案，应经出席会议的股 东所持表决权的 1/2 以上通过。 （三）提案编码 本次股东大会“提案编码”表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可