江门市科恒实业股份有限公司2015年度日常关联交易预计的.PDFVIP

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-017 江门市科恒实业股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年4 月15 日，江门市科恒实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2015 年度日常 关联交易预计的议案》。公司董事万国江、唐维董事需要回避表决，本次关联交易并 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事发表了 同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。 一、2015 年度日常关联交易预计情况 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据与湖南雅城新材 料发展有限公司（以下简称“湖南雅城”）以往交易情况及2014 年日常关联交易的 实际情况，结合公司业务发展的需要，公司就2015 年度与湖南雅城发生关联交易情 况进行合理预测：公司向关联方湖南雅城采购锂电材料原材料，预计交易总金额不 超过人民币1,000 万元。 二、关联方基本情况及关联关系 公司名称：湖南雅城新材料发展有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区新康路 法定代表人：李智军 注册资本：6121.8245 万元 设立时间：2007 年7 月 经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售； 财务数据： 截止至2014 年12 月31 日，湖南雅城经审计资产总额人民币26,258 万元，负 债总额人民币18,923 万元，净资产人民币7,334 万元，资产负债率为72% ；2014 年 度营业收入为人民币27,518 万元，净利润为人民币806 万元。 与公司的关联关系：湖南雅城为公司参股子公司，公司持有其23.89% 的股权， 公司控股股东万国江先生通过其控制的广州泓科投资有限公司持有湖南雅城2.65% 的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第五款的规定，湖南 雅城应认定为公司关联方。 履约能力分析：湖南雅城状况和财务状况良好，可以正常履约。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 公司与湖南雅城发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则， 关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联 交易价格做相应调整。 2 、关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损 害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交 易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、董事会意见 公司与其发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场 原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，无损害公司和全 体股东利益的行为。 该关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产5%，无需 提交股东大会审议。 六、监事会意见 公司2015 年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理， 不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资 产5%，无需提交股东大会审议。 七、独立董事意见 独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司2015 年度日常关联交易计划符 合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、 特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，表决程序符合 有关法律法规的规定。因此，我们同意2015 年度日常关联交易预计的相关事项。 六、保荐机构核查意见 科恒股份2015 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事已发表独立意见同意该项关联交易，决策程序合法，符合相关法律法规的 规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益 保荐机构对2015 年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议；