晋亿实业股份有限公司关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司.PDFVIP

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-055号 晋亿实业股份有限公司 关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、关联交易内容：本公司与浙江晋椿五金配件有限公司 （以下简称“晋椿 五金”）将于近期签订 5,000 吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币 1,150 万元。 2、过去12 个月，公司与晋椿五金未发生同类关联交易。 3、关联方回避事宜：鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股 50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关 联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。 4、交易风险：本次关联交易定价以进货价格为基础，加合理的成本费用和 合理利润确定交易价格，对公司损益及资产状况无不良影响，交易不存在风险。 公司第五届董事会2015 年第一次临时会议，于2015 年11 月19 日以专人送 达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，于2015 年11 月24 日以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。符合《公司 法》和《晋亿实业股份有限公司章程》的有关规定。会议以记名和书面方式，审 议并表决通过了 《关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》。独 立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见。蔡永龙、蔡林玉华、蔡 晋彰三位关联董事回避了表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票： 0 票。现就相关事宜公告如下： 1 一、关联交易概述 本公司与晋椿五金将于近期签订5,000 吨线材的《供需协议》，总金额约为 人民币 1,150 万元。鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股 50％的 晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公 司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应 的内部决策程序和信息披露程序。 此项关联交易金额约为人民币1,150 万元，根据《晋亿实业股份有限公司关 联交易管理制度》的有关规定，本议案无需提交本公司股东大会审议。 二、关联方介绍 晋椿五金成立于2003 年4 月30 日，总投资额4,250 万美元，注册资本：2,000 万美元，法定代表人：丁建中，企业类型：外商独资企业，住所：浙江省嘉善县 惠民街道成功路8 号，经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉。 截至2014 年12 月31 日，晋椿五金总资产28,552 万元，净资产15,917 万 元，2014 年度实现主营业务收入33,357 万元、净利润602 万元 （以上数据已经 审计）。截至2015 年9 月30 日，晋椿五金实现主营业务收入21,333 万元、净利 润129 万元 （以上数据未经审计）。 本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.45％。 三、关联交易标的基本情况 1、关联交易标的：约人民币1,150 万元； 2、具体内容为：本公司向晋椿五金分批销售5,000 吨线材，时间截止到2016 年12 月31 日； 3、定价政策和定价依据： 上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司与晋椿五金签订的《供 需协议》所作出的约定和承诺。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基 础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格。 4、付款方式：以不超过六个月的承兑汇票预付款方式支付货款。 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况 本次关联交易的目的是为了实现本公司销售业绩的不断增长，不存在损害公 司及广大投资者利益的情形。 2 五、独立董事的意见 公司关于召开第五届董事会2015 年第一次临时会议的通知和会议资料在会 前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了 事前认可，