浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第二届第十二次董事会决议公.PDFVIP

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2017-010 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第二届第十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第 二届董事会第十二次会议于 2017 年 5 月24 日上午在公司会议室以通讯会议 形式召开，本次会议的通知已于2017 年 5 月 19 日以电话形式发出。本次会 议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8 名，实到8 名。公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以同意8 票，反对0 票，弃权0 票通过《关于修改并实施公司章程 并办理工商变更登记等事项的议案》的决议： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369 号文核准，公司首次公开 发行普通股（A 股）5,550 万股，公司股东大会已授权公司董事会根据股票发 行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更相关公司登记 事宜，因此本议案无须再提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： 修订前 修订后 原标题“《浙江今飞凯达轮毂股份有限 修订后标题“《浙江今飞凯达轮毂股份 公司章程（草案）》” 有限公司章程》” 第二条“...公司在金华市工商行政管 第二条“...公司在浙江省工商行政管 理局注册登记...” 理局注册登记...” 第三条“公司于【核准日期】经中国证 第三条“公司于2017 年3 月17 日经中 券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证券监督管理委员会（以下简称“中 监会”）【】号文核准，首次向社会公 国证监会”）证监许可[2017]369 号文 众发行人民币普通股 （A股）股票 【】 核准，首次向社会公众发行人民币普通 万股，于【上市日期】在【证券交易所 股 （A 股）股票5,550 万股，于2017 名称】上市” 年4 月18 日在深圳证券交易所中小企 业板上市” 第六条“公司注册资本为人民币 【】万 第六条“公司注册资本为人民币22，150 元，实收资本为人民币【】万元。” 万元。” 第十七条“公司发行的股份，在 【证券 第十七条“公司发行的股份，在中国证 登记机构名称】集中存管。” 券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。” 第十八条公司设立时发起人股东的姓 第十八条公司设立时发起人股东的姓 名 “浙江今飞机械集团有限公司” 名 “今飞控股集团有限公司” 第十九条“公司的股份总数为 【】股， 第十九条“公司的股份总数为22,150万 均为人民币普通股。” 股，均为人民币普通股。 第一百八十条“公司指定【《证券时报》、第一百八十条“公司指定《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上 《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》（视股票上市地而定）】为 海证券报》为刊登公司公告和其他需要 刊登公司公告和其他需要披露信息的 披露信息的报纸媒体。公司指定深圳证 报纸媒体。公司指定 【深圳证券交易所 券交易所网站、巨潮资讯网为刊登公司 网站、巨潮资讯网 （视股票上市地而 公告和其他需要披露信息的网站。 定）】为刊登公司公告和其他需要披露 信息的网站。 第一百八十二条“公司合并，应当由合 第一百八十二条“公司合并，应当由合 并各方签订合并协议，并编制资产负债 并各方签订合并协议，并编制资产负