关于召开2010年第三次临时股东大会提示性公告.pdfVIP

关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-32 江苏澳洋科技股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋科技股份有限公司董事会于2010年7月27日在《证券时报》和巨 潮资讯网（）上刊登了《关于召开2010年第三次临时股东大 会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发 布本次股东大会的提示性公告： 一、会议审议事项 1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 1.01 、发行数量； 1.02、发行价格和定价原则； 1.03、决议的有效期。 2、《关于确认〈公司向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》 2.01、发行股票的种类和面值； 2.02、发行方式和发行时间； 2.03、发行数量； 2.04、发行对象及认购方式； 2.05、发行价格和定价原则； 2.06、限售期； 2.07、本次发行前滚存未分配利润的安排； 2.08、上市地点； - 1 - 关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告 2.09、募集资金数量及用途； 2.10、决议的有效期。 3、《2010 年度非公开发行股票预案》（修订稿） 4 、《关于提请股东大会延长“授权董事会全权办理本次非公开发行股票事 宜”有效期的议案》 5、《关于向中国进出口银行申请授信的议案》 上述相关议案的详细内容，请见2010年7月27日《证券时报》或公司指定 信息披露网站（巨潮资讯网）。 二、召开会议的基本情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、现场会议召开时间为：2010 年 8 月 11 日下午 14:00 开始。 3、网络投票时间：2010 年 8 月 10 日--2010 年 8 月 11 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 8 月 11 日上午9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2010 年 8 月 10 日下午3:00 至 2010 年 8 月 11 日下午3:00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2010 年 8 月 5 日。 5、现场会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。 6、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。 7、出席对象： （1）凡2010 年 8 月 5 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席。（授权委托书式样附后）； （2 ）本公司董事、监事及高管人员； （3 ）见证律师。 - 2 - 关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告 三、现场会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股