沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知.pdfVIP

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2008-043 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008年 8 月 18 日召开 的第三届董事会第十二次会议决定于2008年9月3日召开 2008年第三次临时股 东大会，审议公司非公开发行股票等事宜，现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会现场会议召开时间：2008 年 9 月 3 日（星期三）下午 14时 网络投票时间为：2008年9月2 日—2008年9月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9 月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2008年 9月2日下午15：00至2008年9月 3 日下午15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2008年8月28 日（星期四） （三）现场会议召开地点：河北省沧州市新华西路43号公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 1 结果为准。 （七）出席会议对象 1、2008年8月28日 （星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表 决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》； 2.01 发行股票的种类和面值； 2.02 发行方式； 2.03 发行对象及认购方式； 2.04 发行股份的价格和定价原则； 2.05 发行数量； 2.06 发行股票的限售期； 2.07 募集资金投向； 2.08 上市地点； 2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案； 2.10 本次非公开发行股票决议有效期； 3、《关于批准公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行附生 效条件合同的议案》； 4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》； 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》； 7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》。 上述议案内容详见公司于2008年8月19 日在巨潮资讯网站上披露的相关文 2 件。 三、本次股东大会现场会议的登记办法 （一）登记时间：2008 年 9 月