四川龙华光电薄膜股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：832157 证券简称：龙华薄膜 主办券商：招商证券 四川龙华光电薄膜股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议 召开不需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016年5月5 日上午10时00分 结束时间：2016年5月5 日上午12时00分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东 1 / 4 公告编号：2017-014 本次股东大会的股权登记日为2016年4月28 日，股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师：北京德恒（重庆）律师事务所何振航、 黄凤律师。 （七）会议地点： 绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 议案一：审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 议案二：审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 议案三：审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》; 议案四：审议《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》； 议案五：审议《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》; 议案六：审议《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》; 议案七：审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017 年度审计机构的议案》; 议案八: 审议《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 以上部分议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 2 / 4 公告编号：2017-014 信息披露平台发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、《第 一届监事会第六次会议决议公告》、《2016年年度报告》、《2016年年度 报告摘要》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、现场方式登记。 2 、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核 原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委 托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签 署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。 3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核 原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法 定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单 位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。 （二）登记时间:2017年5月4 日下午02时00分至05时00分。 （三）登记地点: 绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：唐涵杨 地址：绵阳市飞云大道中段363号 邮编：621000 3 / 4