中国电影股份有限公司.PDFVIP

中国电影股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 2017 年 6 月 2016 年年度股东大会会议资料 目录 一、股东大会会议议程1 二、股东大会会议须知2 三、审议和听取事项 1、2016 年度董事会工作报告3 2、2016 年度监事会工作报告9 3、2016 年年度报告及摘要 11 4 、2016 年度财务决算报告 12 5、2017 年度财务预算方案 17 6、2016 年度利润分配预案 19 7、关于聘请会计师事务所的议案20 8、2017 年度关联交易预案21 9、关于变更募集资金投资项目的议案25 10、修改《中国电影股份有限公司章程》并办理工商变更登记29 11、修改《中国电影股份有限公司董事会议事规则》33 12、2016 年度独立董事述职报告36 四、投票表决统计办法 40 2016 年年度股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017 年6 月21 日（星期三）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为2017 年6 月21 日（星期三）当日的交 易时间段：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影股份有限公司 （以下简称“公司”）会 议室（北京市北展北街7 号华远企业中心E 座） 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事和高级管理人 员，公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议和听取股东大会各项议题 四、股东投票表决 五、统计会议投票情况 六、宣布会议表决结果 七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 八、主持人宣布会议结束 1 2016 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及 股东代理人（以下统称“股东” ）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以 制止。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。 三、出席会议的股东须在会议召开前15 分钟到会场办理签到登 记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记并填写《股东发言 征询表》，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业 秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。 五、会议召开前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席 会议的股东人数及其所持有股份总数。 六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无 法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权” 。 七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行