2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

熊猫金控股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○一七年六月十二日 熊猫金控股份有限公司-600599 2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年第一次临时股东大会 资 料 目 录 一、大会议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 二、大会须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 三、大会表决说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 四、审议事项： 1、关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案„„„„„„„„„„„„„6 2、关于修改公司章程的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案„„„„„„„„„13 2 熊猫金控股份有限公司-600599 2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年第一次临时股东大会议程 时 间：2017 年6 月12 日下午2 点30 分 地 点：公司办公楼一楼会议室 主持人：李民先生 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案； 2、关于修改公司章程的议案； 3、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案； 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 五、议案表决； 六、宣布表决结果； 七、律师发表意见； 八、大会结束。 3 熊猫金控股份有限公司-600599 2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会 须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东 大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的 前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题 提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2 次，第一次发言 的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 4 熊猫金控股份有限公司-600599 2017 年第一次临时股东大会资料 2017 年第一次临时股东大会表决的说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1、关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案； 2、关于修改公司章程的议案； 3、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案。 二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监