三安光电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变.PDFVIP

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-080 三安光电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2015 年 12 月16 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站公告披露了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。 经审查，公司需披露“本次发行前后股本结构变动情况表及本次发行是否将导致 本公司控制权发生变化”。现公司在原公告“四、本次发行对公司的影响”部分 补充披露 “（一）对公司股本结构的影响之 1、本次发行前后公司股本结构变动 表和 2、本次发行是否将导致本公司控制权发生变化”，原公告 “四、本次发行 对公司的影响”相应序列号顺延，其它内容不变。补充后的公告全文如下： 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：155,930,697 股 发行价格：22.51 元/股 募集资金总额：3,509,999,989.47 元 募集资金净额：3,453,566,411.63 2、发行对象及限售期 序号 发行对象 获配股数（股） 限售期 1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 71,079,520 12 个月 2 中信建投基金管理有限公司 35,775,212 12 个月 3 财通基金管理有限公司 17,223,456 12 个月 4 广发基金管理有限公司 15,992,892 12 个月 5 华安基金管理有限公司 15,859,617 12 个月 3、预计上市时间 本次发行新增股份已于2015 年 12 月14 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份在其限售期满的次 一交易日可上市交易。 4、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行情况 （一）本次发行的决策程序及核准情况 1、本次发行履行的决策程序 （1）董事会批准 2015 年3 月23 日，发行人召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《三 安光电股份有限公司截至2014 年 12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告》、 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》、《公司向特定对象非公开发行 股票方案》、《关于公司2015 年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析》、 《三安光电股份有限公司2015 年非公开发行A 股股票预案》、《关于公司非公开 发行股票涉及关联交易事项》、《福建三安集团有限公司与三安光电股份有限公司 之附条件生效股份认购合同》、《关于提请股东大会批准福建三安集团有限公司及 其一致行动人免于发出要约暨免于以要约方式增持公司股份》、《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》等与本次非公开发行股票 相关的议案。 2015 年4 月10 日，发行人召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》、《三 安光电股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于召开 公司 2015 年第一次临时股东大会》等与本次非公开发行股票相关的议案。 2015 年4 月21 日，发行人召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《三 安光电股份有限公司截至2015 年3 月31 日止的前次募集资金使用情况报告》的 议案。 2015 年5 月31 日，发行人召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的