2015年年度股东大会会议文件-巨潮资讯网.PDFVIP

2015年 年度股东大会会议文件 目 录  会议议程  会议须知  审议文件 1、审议并批准本公司 2015 年年度报告……………………………………………1 2、审议并批准本公司 2015 年度财务决算报告……………………………………2 3、审议并批准本公司 2015 年下半年利润分配预案…………………………………6 4、关于公司 2016 年中期利润分配授权的议案…………………………………7 5、审议并批准本公司 2016 年度财务预算报告…………………………………8 6、审议并批准本公司 2015 年度董事会工作报告………………………………9 7、审议并批准本公司 2015 年度监事会工作报告…………………………19 8、关于续聘 2016 年审计会计师事务所及其报酬的议案…………………34 9、关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案…………………35  股东审议发言  对议案投票表决  休会、统计表决结果  宣布表决结果  宣读决议  宣读法律意见书  宣布会议闭幕 会 议 议 程 一、会议开幕致词 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 四、审议议案 1、审议并批准本公司2015年年度报告； 2、审议并批准本公司2015年度财务决算报告； 3、审议并批准本公司2015年下半年利润分配预案； 4、关于公司2016年中期利润分配授权的议案； 5、审议并批准本公司2016年度财务预算报告； 6、审议并批准本公司2015年度董事会工作报告； 7、审议并批准本公司2015年度监事会工作报告； 8、关于续聘2016年审计会计师事务所及其报酬的议案； 9、关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案。 五、股东审议发言 六、对议案投票表决 七、休会、统计表决结果 八、宣布表决结果 九、宣读决议 十、宣读法律意见书 十一、宣布会议闭幕 中国民生银行股份有限公司 2015 年年度股东大会注意事项 （2016 年 6 月 7 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，根据本公司上市地有关法 律法规及《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》，提请参会股东注意以下事 项： 1、股东（或代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的 正常秩序。 2、股东（或代理人）要求在股东大会上审议发言的，应在发言议程进行前到发言 登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应 举手示意，并按照主持人的安排进行。 3、股东（或代理人）发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东（或代理人）发 言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。 4、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 在进行大会表决时，股东（或代理人）不进行大会发言。股东（或代理人）违反上述规 定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员 发言和质询。 5、本次会议同时为股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在股东大会 的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。相关股东在表决时，同一 表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为 准。 6、股东大会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。为节省时间，各项表决案在 同一份表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。现场会议表决结果将与网络表 决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。 7、根据公司章程和有关规定，本次