第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知.pdfVIP

股份简称：水仙A3/B3 股份代码：400008/420008 上海水仙电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2008 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海水仙电器股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年5月20 日以通讯 表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长林光中主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。到会董事经认真审议，通过以下议案： 一、《关于修改公司〈章程〉的议案》，并提交股东大会审议； 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、《关于召开2008年年度股东大会的议案》； 同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2008年度股东大会具体事项如下： 一、会议时间：2009年6月25日上午 9：00； 二、会议议程： 1．审议公司《2008年度董事会工作报告》（附件一）； 2．审议公司《2008年度监事会工作报告》（附件二）； 3．审议公司《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》（附件三）； 4．审议公司《2008 年年度报告》《2009 年第一季度报告》（见 2009 年 4 月 29 日代办股份转让信息披露平台）； 5．审议公司《2008年度利润分配预案》（附件四）； 6．审议《关于修改公司〈章程〉的议案》（附件五）。 第 1 页/共 10 页 三、会议出席对象： 1．2009 年 5 月 27 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体A、B股股东(含未确权股东)； 2．公司董事、监事及高级管理人员。 四、会议方式：通讯方式 1．请上述股东于2009年6月3日前 （含该日）以信函、传真或者快递的方式办 理登记手续，登记内容包括： 登记参加上海水仙电器股份有限公司2008年度股东大会。 股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话。 2．公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股东。 3．股东于2009年6月15 日前（含该日）以信函（邮戳为准）或快递等方式将 表决单寄回本公司。 五、公司联系方式 联系地址：上海汶水路8号 邮政编码：200072 联 系 人：黄吟华 杨莉英 联系电话：（021 传 真：（021 特此公告。 上海水仙电器股份有限公司董事会 二○○九年五月二十日 第 2 页/共 10 页 附件一： 上海水仙电器股份有限公司 2008年度董事会工作报告 2008 年公司根据《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的各项职责，开展各项 工作。 一、生产经营情况 母公司除生产经营外，其它各项工作都有序地开展，2008 年合并报表实现营业收 入 57,721,624.69 元，利润总额-396,883,.16 元，净利润-2,857,228.33 元。子公司上海 水仙进出口有限公司在面临汇率、金融危机的不利因素