泛海建设集团股份有限公司关于召开二〇〇八年第三次临时股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-040 泛海建设集团股份有限公司 关于召开二〇〇八年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议时间：2008 年 7 月 16 日（星期三）14 ︰30 。 （三）会议地点：北京市朝阳区建外大街22 号赛特饭店一楼金 梦厅。 （四）会议表决方式：现场投票。 （五）股权登记日：2008 年 7 月 11 日。 （六）出席会议对象 1．凡于 2008 年 7 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。 2 ．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 二、会议审议事项 （一）关于改选独立董事的议案； （二）关于选举公司监事的议案； （三）关于变更公司注册资本的议案； 1 （四）关于修改公司《章程》的议案。 三、现场股东大会登记方法 （一）登记方式： 具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东 持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代 理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。 个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议 登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委 托书进行登记。 （二）登记时间：2008 年 7 月 16 日13：30-14：20。 （三）登记地点：北京市朝阳区建外大街22 号赛特饭店一楼金 梦厅 四、其他事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理。 公司地址：北京市朝阳区建外大街 22 号赛特大厦 15 层 联系电话：010 0755 指定传真：010 0755 联系人：张宇、张颖 特此通知。 附件：1.《授权委托书》 2. 股东大会议案 泛海建设集团股份有限公司董事会 二○○八年六月二十六日 2 附件1： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席泛海建 设集团股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会，并代为行使表 决权。本人对全部议案投 票。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围： 签署日期：2008 年 月 日