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会议管理标准 第一章 总则 第一条 目的 为规范会议管理，加强公司会议纪律，进一步提高会议的质量和效率，特制定本制度。 第二条 原则 强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项原则。 第三条 适用范围 适用于公司及各子公司的各种例会及专题会议。 第四条 职责 经营管理部负责组织公司各种会议的会场安排、设备准备和保存所有会议纪要原件及相关工作。 第二章 管理规定 第一条 会议分类 公司会议分为例会与专题会议。例会是指按规定时间召开的会议，包括：年度工作会议、月度生产经营分析会议、公司周工作协调例会、洗煤厂周调度例会、煤矿日调度例会、交接班会议。 公司例会原则上固定于每周一上午07:30召开，要求各子公司领导、各部门、煤矿及洗煤厂负责人参加，会议由总经理或总经理助理主持。 专题会议是指在一定参会人员范围内，由相关部门（或人员）组织的就专门议题召开的会议。专题会议主要包括公司级专题会议（总经理办公会议）及各专业口自己主持的会议。针对专题会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。 第二条 会议任务 2.1年度工作会议 分为年度会议及半年度会议两种。年度会议第二年1月份召开，半年度会议在当年7月份召开，公司领导、各部门、煤矿及洗煤厂负责人及职工代表等人员参加。 会议由经营管理部综合行政模块承办，任务是总结过去一年或半年的工作，布置集团下达的生产经营和项目建设任务，研究部署当年的重点工作，表彰先进，动员和带领全体员工，全面推进公司战略规划的实施，推动企业又好又快发展。 2.2月度生产经营分析会议 每月6日召开一次。公司领导、各单位、各部门负责人及相关人员参加。 会议由财务部承办，任务是针对各单位、各部门汇报上月工作情况，共同分析、评价上月生产、安全、经营、管理工作和任务指标完成情况，平衡落实资金计划，研究部署下个月的工作重点。 2.3公司周例会 每周一上午07:30召开，公司领导、各部门、煤矿及洗煤厂负责人参加，会议由总经理或总经理助理主持。 会议由经营管理部综合行政模块承办，任务是对本单位上周工作进行总结，并提出下周工作计划及需要公司或其他部门协调解决的问题。 2.4煤矿日调度例会 每日7:30召开，会议由调度室主任主持；煤矿矿长、生产管理部（生产、机电、监控、各区队）、技术部、安检部、施工单位等部门负责人、队长、技术人员参加。 例会任务是对生产及安全需要协调的工作进行布置。 2.5生产单位交接班会议 煤矿、洗煤厂等生产单位区队或班组每天在接班前召开的会议，各岗位人员参加。会议由区队长或带班班长主持。 会议由生产单位自行承办，任务是进行职工安全教育，安排本班工作。 2.6专题会议 专题会议一般不与公司例会冲突，如遇特殊情况，则按轻重缓急安排召开。 2.6.1总经理办公会议 总经理可视需要随时召集，会议由总经理主持，由会议内容涉及到的相关人员参会。 会议由经营管理部综合行政模块承办，任务是研究解决公司突发的重大事项或会议申请人提出的要求召开会议解决的事项。 2.6.2其他专题会议 根据专题会议内容，由召集部门自行邀请相关部门或人员参加。 第三条 会前准备 3.1会议组织单位按出（列）席领导人数准备会议材料和投影仪等。 3.2除例会外，会议一律采用预通知的形式，提前一天告知与会人员会议议题，并向与会人员发送会议材料（电子版），与会人员提前准备会议发言。 第四条 会议纪律 4.1参会人员应提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。无故迟到、早退一次罚款20元，无故缺席罚款50元。 4.2参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需向经营管理部综合行政模块请假。未请假视同缺席或迟到处理。 4.3公司例会需部门负责人参加，如部门负责人因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知经营管理部综合行政模块。 4.4会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。会议期间不得随意走动、交头接耳，要将手机调到振动、静音或关闭，如必须接、打电话，应离开会场。 4.5保守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议内容，违者按公司相关制度进行处理。 第五条 落实会议决策 5.1本着“谁承办，谁负责”的原则，会议承办部门做好会议记录，负责整理会议议定事项通知单或会议纪要，并交档案室一份留存备查，如须以公司名义下发的会议议定事项通知单或会议纪要，则由经营管理部综合行政模块按发文程序送审下发。 5.2本着“谁承办，谁跟进”的原则，会议承办部门对会议决定事项的执行情况跟进监督，公司级会议由经营管理部企管审计模块对总体进展情况进行督查。跟进监督按照会议决议落实“责任人、时限、结果”，对未能按时、按要求完成的责任人视情节轻重每延误一天罚款