天房发展：2009年年度报告.pdf

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 600322 2009 年年度报告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 24 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 77 1 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 常修泽 独立董事 因工作原因委托出席 漆腊水 (三) 中喜会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 张勇 主管会计工作负责人姓名 王大铮 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 纪建刚 公司负责人张勇、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天房发展 公司的法定英文名称 Tianjin Realty Development （Group ） Co. ， Ltd. 公司的法定英文名称缩写 TJRP 公司法定代表人 张勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈长来 杨新喆 联系地址 天津市和平区常德道 80 号 天津市和平区常德道 80 号 电话 022 022 传真 022 022 电子信箱 tffz@ tffz@ (三) 基本情况简介 注册地址