保利地产2007年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

2007 年第二次临时股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 会议资料 2007 年第二次临时股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制 定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至振动状态。 2007 年第二次临时股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 会议议程 会议时间：2007年5月12 日星期六上午9:30 会议地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔 18楼会议室 与会人员: 截至2007年5月8 日公司登记在册的股东及股 东代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师和 董事会邀请的其他人员。 主 持 人: 董事长李彬海先生 会议议程： 一、报告股东到会情况 二、审议议案并对议案做相关说明 1、关于向中国保利集团申请借款及担保的议案； 2、关于修改公司章程的议案。 三、投票表决和计票 四、与股东交流公司情况 五、宣读投票表决结果和会议决议 2007 年第二次临时股东大会 议案一 关于向中国保利集团申请借款及担保的议案 各位股东： 公司目前利用自有资金、房地产项目开发贷款和销售回笼 款，可以完全满足公司目前现有项目的开发建设投资。但根据公 司的发展战略，公司有必要继续加大土地储备，而由于公司目前 净资产规模仍然较小，自有资金不充裕，而银行等金融机构目前 不提供用于土地储备的贷款，所以公司在土地储备过程中面临着 一定的资金困难。另外，由于目前房地产开发贷款需要提供担保， 抵押担保需按项目评估值予以折扣，同时公司在建房地产项目销 售速度快，因此公司存在抵押担保能力不足的情况。 为了解决上述矛盾，公司拟向中国保利集团公司申请分别 20 亿元左右的借款和担保支持。根据中国保利集团公司《关于 提高为下属企业转贷款及担保所收取的手续费比率的通知》（保 集字[2005]147号）的规定，中国保利集团公司对下属企业提供 的转贷款，利率为