中房置业：2008年度报告.pdfVIP

中房置业股份有限公司 600890 2008 年年度报告 0 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 一、 重要提示……………………………………………………………………………2 二、 公司基本情况简介…………………………………………………………………3 三、 主要财务数据和指标………………………………………………………………4 四、 股本变动及股东情况………………………………………………………………6 五、 董事、监事和高级管理人员………………………………………………………11 六、 公司治理结构………………………………………………………………………15 七、 股东大会情况简介…………………………………………………………………18 八、 董事会报告…………………………………………………………………………19 九、 监事会报告…………………………………………………………………………27 十、 重要事项……………………………………………………………………………29 十一、财务会计报告………………………………………………………………………37 十二、备查文件目录………………………………………………………………………92 1 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 (二) 董事孟万河因出差未出席董事会会议，委托薛四敏代为行使表决权。 (三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 ( 四) 公司负责人岳慧欣、主管会计工作负责人肖冰及会计机构负责人（会计主管人员） 孟长舒声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告 二、 公司基本情况 公司法定中文名称 中房置业股份有限公司 公司法定英文名称 CRED HOLDING CO.,LTD 公司法定代表人 岳慧欣 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 桂红植 董事会秘书联系地址 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层 董事会秘书电话 010 董事会秘书传真 010 董事会秘书电子信箱 guihz@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 郭洪洁 证券事务代表联系地址 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层 证券事务代表电话 010 证券事务代表传真