第2章 北京东土科技股份有限公司公司会议公告.pdfVIP

证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2009-016 北京东土科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 暨召开公司 2009 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009月7月20日在公司会 议室以现场会议方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会 议，由公司董事长李平先生提议召开。会议通知于2009年7月18日以书面方式发 出。公司现有董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案： （一）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 议案》。公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市（以下简称 “本次发行并上市”）方案如下： 1、发行股票的种类和数量 人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，本次发行数量不超过 840万股，占发行后公司总股本的25.10%。最终发行数量及比例以中国证监会核 准的数量为准。 2、发行对象 符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国 家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象。 3、发行上市地点 本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易。 4、价格区间和定价方式 通过向特定机构投资者（询价对象）询价的方式确定发行价格。 5、募集资金用途 结合公司业务发展目标，并充分考虑经济效益，公司拟将本次发行 A 股的 募集资金用于以下项目： （1）SICOM系列工业以太网交换机扩建项目，总投资为3104万元人民币； （2）SICOM3024PT系列实时同步工业以太网交换机产业化开发项目，总投 资为1609万元人民币； （3）SMAR 系列船用工业以太网交换机产业化开发项目，总投资为 1697 万 元人民币； （4）公司技术研发中心及可靠性实验室改扩建项目，总投资为2125万元人 民币； （5）公司营销机构扩建项目，总投资为1506万元。 上述项目总投资合计为10041万元人民币。 6、发行前滚存利润的分配方案 本次发行前的公司滚存利润由新老股东共享。 7、决议的有效期 本次决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。 8、公司股东大会授权公司董事会办理本次发行及上市的具体事宜。具体如 下： （1）本公司股份在非上市股份有限公司股份报价转让系统的暂停转让和终 止挂牌； （2）根据法律、法规和其他规范性文件的规定和国内证券市场情况以及与 保荐机构（主承销商）的讨论，制定和实施本次发行及上市的具体方案，包括但 不限于发行时间、发行数量、发行价格区间、发行价格、具体申购和配售办法、 申请上市和上市时间； （3）签订为本次发行及上市需签署的合同等相关文件； （4）根据本次发行及上市的情况，补充股东大会通过的于本次发行及上市 之日的公司章程草案中待补充的内容； （5）根据本次发行及上市募集资金的情况，适当调整用于前述募集资金的 金额； （6）本次发行及上市完成后，根据本次发行及上市的情况，向公司主管工 商行政管理机关办理公司章程、注册资本及其他相关事项（如有）的变更登记和 备案手续； （7）其他与本次发行及上市相关的事宜。 本议案将提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过了《关于本次募集资金使用可行性的议案》。