北纬通信：董事会关于股票期权激励计划授予相关事项公告 2010-12-10.pdfVIP

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2010-040 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况 1、20 10 年3 月18 日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三届董事第十九次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。 2 、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2010 年11 月23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京北纬通信 科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计 划》”），并经中国证监会审核无异议。 3、2010 年12 月9 日，公司召开2010 年第二次临时股东大会，审议通过了 《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。 4 、2010 年 12 月9 日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于确定股 票期权激励计划授予相关事项的议案》。 董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2010 年12 月9 日，该授予日符 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》 以及公司《股权激励计划》中关于授予日的相关规定。 二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明 （一）激励对象获授股票期权的条件 根据公司《股权激励计划》，激励对象获授股票期权，须同时满足下列条件： 1、公司未发生如下任一情形： 1 （1）授予日前一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告； （2 ）授予日前的最近一年内，公司因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚； （3 ）中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。 2 、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选； （2 ）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3 ）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （4 ）与公司未通过签订劳动合同依法建立劳动关系，也没有与公司建立事 实劳动关系的情形； （5 ）已经参与其他任何上市公司股权激励计划的情形； （6 ）是公司的实际控制人、持有公司5% 以上股份的主要股东、公司独立董 事、公司监事，是公司的实际控制人及持有公司5% 以上股份的主要股东的配偶 及直系近亲属。 （7 ）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。 （二）董事会对授予条件满足的情况说明 经公司董事会核实，公司和激励对象均未出现上述情形，满足股票期权的授 予条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 三、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格 1、本次授予股票期权的授予日：2010 年12 月9 日 2 、本次股权激励计划授予激励对象的股票期权数量为450 万份，占《股权 激励计划》公告日公司股本总额7560 万股的5.95238%，具体分配情况如下： 姓 名 职务 股票期权份数 占此次授予的比例 占股本总额的比例 李 韧 副总经理、董事会秘书 450,000 10.00% 0.5952% 张 军 副总经理 450,000 10.00% 0.5952% 刘 宁 副总经理 278,000 6.18% 0.3677% 陈智勇 副总经理