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北京金和软件股份有限公司 股份报价转让说明书 北京金和软件股份有限公司 股份报价转让说明书 主办报价券商： 中国建银投资证券有限责任公司 二零零七年十二月二十四日 北京金和软件股份有限公司 股份报价转让说明书 目 录 目 录 1 释 义 4 第一章 声明6 第二章 风险及重大事项提示7 一、公司所有股东在股份公司成立满一年前均不得转让其所持公司股份7 二、公司股东持股集中，存在大股东控制风险7 三、公司短期偿债能力较弱的风险7 四、公司会计估计变更造成公司净利润下降的风险7 五、公司所得税优惠到期造成公司净利润下降的风险7 六、公司治理尚需进一步完善8 第三章 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况9 第四章 主办报价券商推荐及协会备案情况10 第五章 股份代码、股份简称、挂牌日期11 第六章 公司股份报价转让情况12 一、股本总额12 二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量12 第七章 公司基本情况13 一、基本情况13 二、历史沿革13 三、高新技术企业资格17 四、主要股东及其出资情况18 五、股份转让限制情况18 六、员工情况18 七、股权结构图20 八、组织结构图21 1 北京金和软件股份有限公司 股份报价转让说明书 第八章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员22 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况22 二、公司与董事、监事、高级管理人员签订聘用合同和必威体育官网网址合同等情况23 三、公司为稳定管理层及核心技术人员采取的措施23 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况24 第九章 公司业务和技术情况25 一、公司业务情况25 二、主要产品的技术含量、可替代性27 三、公司与主要控股股东及其它关联方之间的同业竞争情况28 四、公司所处行业情况29 五、公司的无形资产29 六、核心技术情况31 七、研究开发情况32 八、供应商及前五名客户情况32 第十章 公司业务发展目标及其风险因素34 一、公司未来两年发展目标34 二、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素36 第十一章 公司治理41 一、公司章程中有关股东权利、义务，股东大会议事规则及实际执行情况41 二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则及实际执行情况45 三、公司章程中重大生产经营决策程序47 四、公司章程对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定..49 五、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估49 六、公司管理层诚信情况49 第十二章 公司财务会计信息50 一、最近两年的审计意见及财务会计报表50 二、最近两年主要财务指标55 三、报告期利润形成