吉林华微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2009年度股东大会通知公告.pdfVIP

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2010-005 吉林 华微 电子股份 有 限公 司 吉林 华微 电子股份 有 限公 司 第四届董事会第七次会议决议 第四届董事会第七次会议决议 暨召开 2009 年度股东大会的通知公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林华微电子股份有限公司董事会于 2010 年 4 月 12 日以发出召开第四届董事会第七次会议通 知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2010 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议， 会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度财务决算报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年年度报告》及其摘要 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《吉林华微电子股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ ） 四、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2010 年第一季度报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《吉林华微电子股份有限公司 2010 年第一季度报告及其摘要》详见《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ ） 五、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司 2009 年度利润分配预案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度共实现归属于母公司股东的净 利润 26,036,987.76 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金 308,305.62 元后， 当年可供股东分配的利润为 25,728,682.14 元，累计可供股东分配的利润为 510,285,628.84 元。 本公司 2009 年度的利润分配预案为：以公司 2009 年末总股本 52,160 万股为基数，拟每 10 股 派发现金股利 0.50 元（含税），总计派发现金股利 26,080,000.00 元，剩余 484,205,628.84 元转至 以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。 六、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于上海众华沪银会计师事务所有限公司作为公司聘请的 1999 年度至 2009 年度审计机构，对 审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的 审计机构，根据公司董事会审计委员会的提名，拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公 司 2010 年度财务报告审计服务机构，对本公司会计报表进行审计，期限为一年。 七、审议通过了《关于公司 2010 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署 有关贷款协议的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司与相关合作银行