南通江山农药化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2017-005 南通江山农药化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年1 月23 日 (二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖 街区A 区28 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,266,808 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.3692 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席7 人，董事程晓曦先生、周崇庆先生因工作原因未 能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第七届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例 （%） 1.01 薛健 182,266,808 100.0000 是 1.02 秦晋克 182,266,808 100.0000 是 1.03 毕冬冬 182,266,808 100.0000 是 1.04 杜永朝 182,266,808 100.0000 是 1.05 周崇庆 182,266,808 100.0000 是 1.06 刘为东 178,064,470 97.6944 是 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例 （%） 2.01 赵伟建 182,266,808 100.0000 是 2.02 李钟华 182,266,808 100.0000 是 2.03 徐晓东 182,266,808 100.0000 是 3、关于选举第七届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是