大同煤业股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

大同煤业股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 尊敬的各位股东、股东代表： 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 --年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》、《上市 公司定期报告工作备忘录第一号--年度内部控制信息的编制、审 议和披露》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工 作中现金分红相关的注意事项》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司定期报告工作备忘录第5 号—独立董事年度报告期间 工作指引》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016 年年度报 告工作的通知》等相关法律法规的要求，我们编制了《公司2016 年度独立董事年度述职报告》，内容如下： 作为大同煤业股份有限公司的独立董事 ，2016 年我们严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席股东大会和董事会，对公司生产经营 及业务发展提出建议，并对重大事项发表独立意见 ，维护了公司 的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 我们2016 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第五届董事会独立董事基本情况如下： 周培玉先生：1958年3月出生，教授，高级策划师。现任北京 四维天成商务策划咨询中心主任，清华、北大、人大客座教授。 张文山先生：1942年1月出生，中共党员，教授级高级工程师， 享受国家政府津贴。现任煤炭工业技术委员会经济与管理专家委 员会委员。 刘混举先生:1958年11月出生，博士，太原理工大学机械工程 学院教授。中国机械工程学会高级会员、山西省机械工程学会矿 山机械专业委员会秘书长、山西省委联系的高级专家。 李端生先生:1957年生，山西省原平市人。1982年1月毕业于 山西财经学院会计学专业并留校任教，1992年获中南财经大学经 济学硕士学位。现任山西财经大学会计学教授、硕士生导师组组 长、博士生导师。 孙水泉先生:1964年10月10日出生。1986年毕业于山西大学法 律系法学专业，法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人，执 行主任，高级律师。山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组 成员，太原仲裁委员会仲裁员。 我们在担任公司独立董事期间，遵守法律法规、中国证监会 发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事2016年度履职情况 1、参加董事会及股东大会会议情况 2016年公司共召开3次股东大会会议 ，出席情况见下表： 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席次数 缺席次数 股东会次数 周培玉 3 2 1 张文山 3 3 0 刘混举 3 3 0 李端生 3 3 0 孙水泉 3 2 1 2016 年公司共召开10次董事会会议 ，出席情况见下表： 独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 姓名 董事会次数 次数 参加次