国立清华大学104学年度第3次校务会议纪录.PDFVIP

國立清華大學 104學年度第3次校務會議紀錄 時 間： 105 年4月 12日（星期二）下午 2時 地 點：第二綜合大樓 八樓會議廳 主 席：賀陳弘校長 記錄：鄭如芳 、邱雪蘭 出(列)席：應出席人數 95位，實際出席人數 93位（詳如簽名單 ) 壹、 主席報告 一、校友募款活動已完成75% ，希望今年能夠順利完成目標。經濟不景 氣中，非常感謝校友持續支持學校。將於校慶期間，於名人堂舉 辦「載物清華」石牆揭幕典禮，銘誌對學校有重要捐獻者。 二、今年校慶適逢本校主辦AEARU ，有6位國外校長蒞臨本校，將由 AEARU理事長（首爾大學校長）代表於校慶致詞。 三、捐款目前多數為指定用途，學校仍須面對 5 年500億經費逐年遽 減之財務困境，請同仁共同繼續努力。106 年度N類經費之銜接仍 有諸多不確定因素，可能影響明年相關計畫之支應。 四、根據 94 年訂定之「國立清華大學校務會議錄音公布電子檔作業要 點」，校務會議由議事單位負責錄音，並於會議後 7日內於本校 網頁公布。依該要點同仁如會中或會後希望發言不公布，請告知 議事同仁，亦請其他校務會議代表基於尊重該項權益，會議中不 做個別錄音錄影。 貳、各委員會報告 一、校務發展委員會( 李敏主任秘書報告) （一)本次會議議案第1 案經校監會提案經校監會討論通過 ，第2-6 案 經3月 29日校發會審議通過，均符合校務會議提案程序規範。 （二)3月 29日校發會討論案中第 4 案有關修改組織規程，經討論決議 未通過。(會議紀錄如粉紅色紙張，請各位校務會議代表參閱 ) 二、校務監督暨經費稽核委員會（呂忠津主席報告）請參見附件資料）( 參、各單位業務報告（請參見附件資料） 肆、討論事項 議程進入討論事項，校長表示迴避【 。與會人員無異議通過由周懷樸 副校長代理主席主持第 1 案討論事項，校長離開會場。】 一、案由：有關本學期(104 學年度下學期)辦理對校長政績之意見徵詢 方式乙案，提請 審議。 說明： 1 （一)依本校組織規程第 14條第 1項第 3 款規定：「依校務會議決 議之方式，於校長任期過半後一學期內，辦理對校長政績之 意見徵詢，僅供校長參考。」以及本校校務監督暨經費稽核 委員會運作細則第 2條略以：「本委員掌理……依校務會議 決議之方式，於校長任期過半後一學期內，辦理對校長之意 見徵詢僅供校長參考……」辦理。 （二)現任賀陳弘校長於 103年2月 1日 (102學年度下學期)上任， 依上開規定應於本學期 (104 學年度下學期)辦理對校長之意 見徵詢。 （三) 校務監督暨經費稽核委員會業於105 年1月 21日、 3月 24 日、 3月 31日 104 學年度第3 、5 、6 次會議討論並草擬對校 長之政績意見徵詢內容如附件1 。 提案單位：校務監督暨經費稽核委員會 說明人員：校務監督暨經費稽核委員會主席呂忠津教授 決議：本案經舉手表決通過（贊成83票，反對 0票，依會議規範 經校務會議成員總額過半數出席，多數決通過。），徵詢期 間為 105 年5月 2日中午 12時起至 105 年5月 16日中午 12時止，徵詢對象以 105 年4月 12日在職在學為基準日， 其中「專任博士後研究（含國科會聘任）」更正為「專任博 士後研究（含科技部聘任）」。 【第1 案議畢，校長回至會場，代理主席交還主席職權由校長繼續主 持會議】 二、案由：國立清華大學與國