建议购回股份及发行股份的一般授权、重选退任董事、更新.PDFVIP

此乃要件　請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取的行動有任何疑問 ，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國自動化集團有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議購回股份及發行股份的一般授權、 重選退任董事、 更新計劃授權限額 及 股東週年大會通告 中國自動化集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年五月二十九日下午三時正假座香港灣仔 港灣道18號中環廣場35樓香港雷格斯會議中心舉行股東週年大會。大會通告載於本通函第14至 17頁。股東務請細閱通告，並將隨附適用於股東週年大會的代表委任表格按其列印的指示填妥 及盡快交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。 香港，二零一七年四月二十六日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 主席函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 附錄一 － 說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 附錄二 － 擬重選的退任董事資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - i - 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具備以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司將於二零一七年五月二十九日下午三時正假座