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公告编号：2016-027 证券代码：833471 证券简称：江苏天龙 主办券商：恒泰证券 江苏天龙玄武岩连续纤维股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年7 月18 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事鲁长平主持 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年6 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 1 公告编号：2016-027 有表决权的股份80,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于补充确认2016 年上半年日常性关联交易 的议案》 1.议案内容 议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《江苏天龙玄武岩连续纤维股份有限公司关 联交易公告》（公告编号：2016-023）。 2.议案表决结果： 同意股数 7,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,本事项为日 常关联交易。因议案涉及公司控股股东北京灜东实业有限公司及公司 实际控制人邱迎东,构成关联交易,股东北京灜东实业有限公司及邱 迎东在本议案表决过程中回避表决;股东薛晓薇系北京怡景城房地产 开发有限公司法定代表人,在本议案表决过程中回避表决。 三、备查文件目录 （一）《江苏天龙玄武岩连续纤维股份有限公司2016 年第三次 临时股东大会会议决议》 (二) 《关于推举公司董事主持江苏天龙玄武岩连续纤维股份有 2 公告编号：2016-027 限公司2016 年第三次临时股东大会的通知》及《江苏天龙玄武岩连 续纤维股份有限公司2016 年第三次临时股东大会主持会议董事推举 表》 江苏天龙玄武岩连续纤维股份有限公司 董事会 2016 年7 月18 日 3