诚志股份有限公司关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易.PDFVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-033 诚志股份有限公司 关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、概述 诚志股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京诚志瑞华医院投资 管理有限公司（以下简称“诚志瑞华”或 “乙方”）拟与北京凤凰万同投资管理 有限公司 （以下简称“凤凰万同”或“丁方”）、清控三联创业投资（北京）有限 公司 （以下简称“清控三联”或“甲方”）和西藏领沨创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称“领沨创投”或“丙方”），通过发挥各方自身优势共同设立并 运作一支健康产业投资基金（以下简称 “拟募集基金”或“健康产业基金”），参 与公立医院改制和改革并探索清华健康产业发展。 为上述之目的，以上各方决定设立清控融康（杭州）投资管理有限公司（以 下简称“清控融康”或“目标公司”、“投资标的”），作为拟募集基金的管理公 司。甲方、乙方、丙方及丁方为目标公司的发起人,分别出资 250 万元、240 万 元、150 万元、360 万元，其中公司子公司诚志瑞华出资人民币240 万元，持有 清控融康24%的股权。 2、关联关系 公司与清控三联的控股股东均为清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 3、审批程序 2017 年4 月13 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议以3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议 案》。关联董事已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认 可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项 在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、本次投资各出资方基本情况 （一）清控三联创业投资（北京）有限公司 1、企业基本信息 企业类型：有限责任公司(法人独资) 住 所：北京市海淀区中关村东路1 号院8 号楼A1001 法定代表人：龙大伟 注册资本：5000 万元 统一社会信用代码：9111010807855242XU 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资 业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理；投资管理；资产管理；经 济贸易咨询；投资咨询；公共关系服务；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审 计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相 应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；企业策划；技术 推广；数据处理；企业管理；市场调查；税务咨询。（1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资 者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动。） 2、股东情况 教育部 清华大学 100% 清华控股有限公司 100% 清控三联创业投资（北京）有限公司 清控三联成立于2013 年9 月10 日，公司由清控资产管理有限公司全资发起 设立，成立之初注册资本1000 万元。2014 年5 月，清华控股有限公司与清控资 产管理有限公司对清控三联的出资额签署出资转让协议，清华控股有限公司受让 清控资产管理有限公司在清控三联 1000 万的出资额，2014 年5 月27 日正式完 成转让，完成转让后