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平成28年２月12日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 代表者名 代表取締役会長兼社長 土井 春彦 （コード番号：2427 東証第一部） 問合せ先 取 締 役 副 社 長 鈴木 一彦 経営管理本部管掌 電 話 0 3－ 3 2 8 6－ 4 8 8 8 （代表） 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改正する 法律」（平成 26 年法律第 90 号）により新たに創設された監査等委員会設置会社に移行するこ と及び「定款一部変更の件」を平成 28 年３月 25 日開催予定の第 19 期定時株主総会に付議す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 監査等委員会設置会社に移行することにより、監査を行う役員が取締役となり、取締役会に おける議決権を有することで、取締役会の監督機能のさらなる強化及びコーポレート・ガバナ ンスの充実を目指してまいります。 (2) 移行の時期 平成 28 年３月 25日開催予定の当社第 19 期定時株主総会において、必要な定款変更等につ いてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更 (1) 変更の目的 ① 当社は、取締役会の監督機能の強化及びガバナンス体制の一層の強化を図る観点から平 成 27年５月１日に施行されました「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90 号）により可能となりました新たな機関設計である監査等委員会設置会社へ移行すること といたしました。 つきましては、これに伴って監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の 新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役及び取締役会に関する規定に所要 の変更を行うものであります。 ② 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、当社が今後も有用な人材を招 聘できる環境を整えるため、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と責任限定 契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。 なお、この定款の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 ③ 上記のほか、文言の整備、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものでありま す。 なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとし ます。 1 (2) 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 (3) 日程 定款変更のための株主総会開催日（予定） 平成 28年３月 25日 定款変更の効力発生日（予定） 平成 28年３月 25日 以 上