中联重科股份有限公司2013年年度股东大会、A股类别股东.PDFVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：20 14 －020 号 中联重科股份有限公司 2013 年年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司 （以下简称“公司”）已于20 14年6月27 日现场召开公司2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别 股东大会（以下简称“本次会议”）。有关股东大会的决议及表决情况 如下： 一、重要提示 本次会议期间无新增、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、现场会议召开时间：2014 年6 月27 日14：00 2、网络投票时间：2014 年6 月26 日-6 月27 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2014 年6 月27 日上午9 ：30- 11：30 ，下午13：00- 15：00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年6 月26 日15：00 至2014 年6 月27 日15：00 期间的任意时间。 3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅 4、召开方式：现场投票方式和网络投票相结合 5、召集人：董事会 1 6、主持人：董事长詹纯新先生 7、会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公 司章程》等规定，会议合法有效。 三、会议的出席情况 1、现场参加2013 年年度股东大会的股东（代理人）共计 24 人， 代表股份 2,367,254,404 股，占公司总股本的 30.72% ；参加网络投 票的股东人数 182 人，代表公司股份 710,837,068 股，占公司总股 本的9.22% 。 2、现场参加A 股类别股东大会的股东 （代理人）共计23 人， 代表股份 1,855,777,846 股，占公司A 股股东股份总数的 29.57 % ； 参加网络投票的股东人数 182 人，代表公司股份 710,837,068 股， 占公司A 股股东股份总数的11.33%。 3、参加H 股类别股东大会的股东 （代理人）共计1 人，代表股 份507,010,318 股，占公司H 股股东股份总数的 35.45 % 。 四、2013 年年度股东大会提案审议和表决情况： 普通决议案 议案一：《公司2013 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票为3,066,000,597 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.61％；11,653,973 票反对，占出席会 议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.38％；436,902 票弃权， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.01％。 议案二：《公司2013 年度监事会工作报告》 2 表决结果：同意票为3,066,046,897 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.61％；11,517,173 票反对，占出席会 议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.37％；527,402 票弃权， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.02％。 议案三：《公司2013 年度财务决算报告》 表决结果：同意票为3,066,040,997 票，占出席会议股东及股东 代表所持表决权股份总数的99.61％；11,517,573 票反对，占出席会 议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.37％；532,902 票弃权， 占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0.02％。 议案四：《公司2013 年度利润分配预案》 表决结果：同意票为3,066,104,697 票，占出席会议股东及股东 代