XX集团核心管理流程报告.ppt

01-12-20 集团公司核心管理流程目录 战略管理流程分四个主要阶段 集团公司总体战略规划制定流程 公司总体战略规划主要内容 事业部/子公司战略规划制定流程 事业部/子公司战略规划主要内容 集团公司年度经营目标与计划制定流程 事业部/子公司年度经营目标与计划制定流程 年度经营目标、计划流程整体进度 活动 事业部/子公司年度投资计划制定流程 集团公司年度财务预算制定流程 事业部/子公司年度财务预算制定流程 在集团公司董事会最终同意之前，各事业部/子公司的财务预算是一个不断反复，最优化目标的过程 财务预算管理时间进度表（周期循环过程） 集团公司绩效考核体系制定流程 绩效考评体系由财务指标、客户指标、内部管理指标、学习成长指标四部分组成 集团公司绩效考核实施流程 年度绩效考核制定与实施进度表（每年1、2月份完成） 活动 集团公司投资决策流程（总经理权限范围以内） 集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外） 集团公司运营管理流程 第*页 组织结构设计及集团化经营管理体系构建 2003年7月 集团公司核心管理流程 报告 2003年8月 机密 此报告仅供电力开发公司内部使用。未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制 集团公司总体战略规划制定流程 事业部/子公司战略规划制定流程 集团公司年度经营目标与计划制定流程 事业部/子公司年度经营目标与计划制定流程 事业部/子公司年度投资计划制定流程 集团公司年度财务预算制定流程 事业部/子公司年度财务预算制定流程 集团公司绩效考核体系制定流程 集团公司绩效考核实施流程 集团公司投资决策流程（总经理权限范围内） 集团公司投资决策流程（总经理权限范围以外） 集团公司经营管理流程 战略议题分析及解决 集团公司制定公司战略 事业部/子公司制定战略 战略实施、监控 集团公司质询和批准事业部及子公司年度经营目标和计划；下达财务预算指标 随时对经营过程中发现、关注的新问题进行及时分析与解决 回顾辰能集团历史战略进程，根据公司发展现状和对未来发展的判断制定集团公司下一阶段战略规划 事业部/子公司在集团公司的指导、支持下，起草、制定下一年度各自的战略规划 集团公司指导事业部/子公司制定年度经营目标和计划，并经集团公司确认后下达年度财务预算指标 通过年度绩效考核实现集团公司对各业务单位的监督控制，并随时发现问题修正战略 9月份 随时进行 10月份 11-12月份 下一年度 事业部/子公司 战略决策委员会 董事会 战略发展部 相关部门 经营管理部 经理层 组织战略制定 经营信息 整理分析 相关信息 提供 战略信息 收集整理 战略信息 汇总分析 相关信息 提供 总体战略规划初稿 方案质询 方案质询 方案质询 信息反馈 信息反馈 信息反馈 战略规划 补充修订 战略规划 讨论稿 审批 战略规划 终稿 存档 否 是 确定战略 制定原则 部门战略 规划初稿 战略发展部为此流程的牵头及主要责任者 提出制定新战略规划的建议 方案质询 信息反馈 意见汇总 提出意见 多次循环过程 因董事会不审批而引起的新一轮修改和质询 1.公司发展战略及战略目标 2.宏观经济环境及行业发展分析及对公司影响的评估 今后五年公司所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本公司造成的影响 -主要发展机会 -主要威胁 3.本公司现状分析 各事业部/子公司情况、业绩及发展趋势 各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点 人才 4.公司未来五年战略目标 公司未来五年业务格局 -如何加强电力主营业务 -进入哪些新行业 -放弃哪些产业 -各业务单元的发展侧重点 主要战略举措 -控股、参股、债权 -关、停、并、转 5.集团公司财务目标预测 总收入、净资产 投资资本回报 6.主要资源需求预测 资本投资 人才 7.和前一年战略规划的差异及总结 主要内容 成果 9月第1周 9月第2周　 　9月第3周　 　 9月第4周 重新评价集团公司的发展战略 市场环境与集团公司发展预测 质询/补充/修改 汇总／修改／定稿 结合集团原战略目标，根据过去一年的战略发展、资本运营、经营管理、财务审计、组织人事等各部门的工作分析报告，回顾并重新分析评价集团公司的发展战略 1.初步判定集团公司未来五年战略目标及措施２.集团公司财务目标预测３.主要资源需求预测 报送各级领导审议，根据其建议对方案进行修改。最后报送集团公司董事会通过，定稿。 集团公司的战略规划信息分析汇总 集团公司战略规划讨论稿 集团公司战略规划定稿 集团公司战略规划制定进程（每年9月份完成） 数据 输入 经济增长、相关行业状况及政策环境 （战略发展部） 提供各业务单位关键业绩月报、季报