成都硅宝科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议.PDF

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-026 成都硅宝科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司董事会于2014 年4 月12 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第 二届董事会第二十六次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第 二十六次会议于 2014 年 4 月 15 日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议 由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。 经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议： 1、《2014 年第一季度总经理工作报告》； 总经理王有治先生代表经营层向董事会做2014 年第一季度工作报告。在全 体员工的共同努力下，经营层较好的完成了2014 年一季度的各项工作。董事会 对经营层2014 年一季度工作给予了肯定。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 2、《2014 年第一季度报告全文》； 《2014 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网，《2014 年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 3、《2014 年一季度财务决算报告》； 2014 年1 季度，公司实现营业收入8,047.31 万元，同比增长14.08%，营业 利润1,053.53 万元，同比增长0.23%，实现归属于母公司的净利润1,020.33 万 元，同比增长7.87%。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 4、《成都硅宝科技股份有限公司累积投票制实施细则》； 《成都硅宝科技股份有限公司累积投票制实施细则》详见同日刊登在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 5、《关于2013 年度股东大会增补审议累积投票制实施细则并实行网络投票 的议案》； 为明确累积投票制的具体细则，公司特制定《成都硅宝科技股份有限公司累 积投票制实施细则》。该议案尚需股东大会审议通过后方可生效。公司股东王跃 林先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式 直接提交公司2013 年度股东大会一并审议。《关于公司2013 年度股东大会增加 临时提案暨会议补充通知的的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 6、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期将于2014 年5 月4 日届满，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由九名董事组 成，其中独立董事三名，非独立董事六名。经股东向第二届董事会提名，董事会 同意提名以下 十三人为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举： （1）提名郭斌女士、王有治先生、李步春先生、蔡显中先生、杨丽玫女士、 王跃林先生、陈艳汶先生、彭荔女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见本公告附件）； （2）提名傅江先生、黄旭女士、冯建先生、傅强先生、黄辉先生为第三届 董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件），独立董事候选人资格尚需报经 深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事岳润栋、杨鸣波、叶定成发表了独立意见，认为公司董事会对 董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有 损害股东的权益，同意上述 十三名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。 本次换届完成后，独立董事岳润栋、杨鸣波、叶定成将不再担任公司的独立 董事，公司对三位独立董事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。 该议案需提交股东