某化工公司股东会议事规则.docVIP

某化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询项目 股东会议事规则 目 录 第一章 总则 1 第二章 股东会的职权 1 第三章 股东会的召集 1 第四章 股东会提案 1 第五章 股东会的召开 1 第六章 股东会决议 1 第七章 股东会会议记录 1 第八章 附则 1 某化学工业有限公司股东会议事规则 （XXXX年XX月公司第X届股东会第X次会议通过） 第一章 总则 为维护某化学工业有限公司和股东的合法利益，明确股东会的职责权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制订本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 股东会分为年度股东会与临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行，每两次股东定期会议之时间间隔不得超过十五个月。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《公司章程》和本规则规定的程序召开临时股东会： 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之二十五（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； 三分之一以上的董事提议时； 三分之一以上的监事提议召开时； 二分之一以上独立董事联名提议召开时；临时股东会只对通知中列明的事项作出决议董事、由股东代表担任的监事候选人名单以提案方式提请股东会审议。职工监事由职工代表大会选举产生。董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由持有公司有表决权股份总数的百分之以上的股东提名。提案人应当向董事会、监事会提供候选人的简历和基本情况以及证明材料，由董事会、监事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和《公司章程》规定的提案，应提交股东会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东会讨论，应当在股东会上进行解释和说明。董事会、监事会应当向股东会提供候选董事、监事的简历和基本材料。股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：质询与议题无关；质询事项有待调查；涉及公司商业秘密不能在股东会上公开；回答质询将显著损害股东共同利益；其他重要事由。以通讯表决方式召开股东会，公司应将大会议题全文，并参加表决的时间方式及通讯表决单的格式等。通讯表决单至少应具备下列内容：股东姓名、身份证号、通讯地址、联系电话、表决结果（同意、反对或弃权）。以通讯表决方式召开股东会，有权参加表决的股东应按表决时间将表决结果用传真或电子邮件传到指定的地址。没有按规定填制的表决单、字迹模糊难以、不在规定的时间内送达的或因任何其它意外原因不能在规定时间内送达的表决单视为无效表决单。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行清点核对；如果会议主持人未进行清点核对，出席会议的股东或者股东代表人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求清点核对，会议主持人应当即时清点核对。 第七章 股东会会议记录 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容： 出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； 召开会议的日期、地点； 会议主持人姓名、会议议程； 各发言人对每个审议事项的发言要点； 每一表决事项的表决结果； 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容； 股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 股东会的记录由董事会秘书负责记录，出席会议的及董事会秘书应在记录上签名，并作为公司重要文档由董事会秘书保存。股东会会议记录的保管期限为。