关于关联交易事项的书面审核意见.PDFVIP

中国交通建设股份有限公司董事会审计委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及 《中国交通建设股份 有限公司章程》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会对将提交第三届董事会第三 十二次会议审议的 《关于公司2017 年度日常性关联（连） 交易事项的议案》、《关于中国港湾与中交海外地产、绿城 海外地产开展印尼雅加达Daan Mogot 房地产开发项目股权 合作所涉关联交易的议案》和《关于投资马来西亚吉隆坡 TRX 房地产项目》所涉关联（连）交易事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 1. 2016 年度，公司实际发生日常性关联/连交易金额为 59,785 万元，占董事会批准预计金额的17.6%。公司2016 年关联交易实际发生金额未超出预计发生金额。 2. 2017 年度，公司预计发生的日常性关联交易金额将 不超过人民币36.54 亿元。前述预计符合公司2017 年生产 经营的实际需要。 3 ．在投资印尼雅加达Daan Mogot 房地产开发项目中， 公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国 港湾）与关联法人中交海外地产有限公司（以下简称中交海 外地产）、绿城海外地产有限公司 （绿城海外地产 ）对该项 目平台公司出资结构的调整，属于正常、合理和合法的经济 行为，符合公司经营发展需要。 1 4 ．在投资马来西亚吉隆坡TRX 房地产项目中，公司下 属子公司中国港湾、中国交通建设（马来西亚）有限公司与 关联法人中交海外地产所涉及的关联交易金额为 2459.4 万 美元，该项交易属于正常、合理和合法的经济行为，符合公 司经营发展需要。 5 ．上述关联（连）交易遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东 利益 ，不存在损害公司或股东利益 ，特别是非关联/连中小股 东利益的情形 ，予以同意。 （审计委员会委员签字页附后） 中国交通建设股份有限公司 董事会审计委员会 二〇一七年三月二十七日 2 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 董事会审计委员会成员签字： 刘 章 民 梁 创 顺 黄 龙 3