国联水产：第一届董事会第九次会议决议公告 2010-07-21.pdfVIP

证券代码：300094 证券简称：国联水产 编号：2010-3 湛江国联水产开发股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湛江国联水产开发股份有限公司（下称“公司”或“国联水产”）第一届 董事会第九次会议于2010 年7 月19 日上午9:00点在公司会议室召开。会议通知 于2010 年7 月1日以邮件、电话的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结 合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事八人，独立董事杨晨辉授权 独立董事叶富良出席并表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章 程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于湛江国 联水产开发股份有限公司超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。 为充分发挥募集资金使用效率，节约财务费用，降低采购成本，同意以超募 资金一次性偿还银行贷款1.37亿元，永久性补充流动资金2000万元。本次会议通 过后开始实施，详见同日的《湛江国联水产开发股份有限公司关于其他与主营业 务相关的营运资金使用计划的公告》。 二、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于湛江 国联水产开发股份有限公司闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。由于对 虾行业季节性较强，为解决公司淡季原料储备问题，决定使用 1.50 亿元超募资 金暂时性补充流动资金，期限六个月。该议案尚需提交股东大会审议通过。详见 同日的《湛江国联水产开发股份有限公司关于其他与主营业务相关的营运资金使 用计划的公告》。 三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增资 湛江骏美水产有限公司的议案》。骏美水产系本次募集资金投资项目“罗非鱼加 工厂建设项目”、“水产品加工副产品综合利用建设项目”实施单位，本公司以 向骏美水产进行增资的方式投入资金，由骏美水产建设、经营上述项目。增资金 额13,550.86万元，其中注册资金2000万元，资本公积11550.86万元。该议案 尚需提交股东大会审议通过。详见同日的《湛江国联水产开发股份有限公司对全 资子公司增资的公告》。 四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于湛江 国联水产开发股份有限公司募集资金开户的议案》。决定募集资金在中国银行湛 江分行、中国工商银行湛江分行、中国建设银行湛江分行、平安银行深圳华侨城 支行、广东发展银行湛江分行开设资金专户。本次会议通过后开始实施。 五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于湛江 国联水产开发股份有限公司募集资金签署三方监管协议的议案》。本次会议通过 后开始实施。详见同日的《湛江国联水产开发股份有限公司关于签订“募集资金 三方监管协议”的公告》。 六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2010年第一次临时股东大会的议案》。决定于2010年8月16 日召开湛江国联水 产开发股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，详见同日的《湛江国联水产 开发股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的公告》。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司 董 事 会 二0 一0 年七月二十一日