保罗生物园科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临.PDF

股份简称：保罗生物股份代码：100009公告编号：2013-10 保罗生物园科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 保罗生物园科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年06 月17日在北京市通州区张家湾里二泗工业区1号公司会议室召开第二 届董事会第十四次会议（临时会议）。会议通知于2013年06月06日发 出，应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会 议由董事长武力先生主持，董事会秘书及公司其他高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议通过了如下议案： 审议通过了 《改变定向募投资金用途的议案》，并提请2012年年 度股东大会审议； 公司于2012年8月13日完成定向增资，其中在复合微生物菌肥生 产基地建设项目中，原计划投入资金2,200万元，截至目前已投入资 金600万元，用于取得朝阳坤天有机酵素菌肥有限公司（以下简称“朝 阳坤天”）的控股权，持股比例60%，并对朝阳坤天原有生产线进行升 级改造。 但因石家庄沐禾农业科技有限公司和鞍山市帮优华生物菌制造 有限公司自身问题以及地方土地、建设规划报批手续等方面进展缓慢， 截至目前石家庄沐禾农业科技有限公司增资扩股项目（拟投资1000 万元，持股比例60%）和鞍山市帮优华生物菌制造有限公司增资扩股 项目（拟投资600万元，持股比例66.67%）共计1600万元的投资资金 尚未投放。 现根据公司发展需要，为保护股东利益最大化，拟将未投入的 1600万元资金中的700万元用于建设年产1万吨全自动饲料添加剂示 范车间；900万元用于建设年产2万吨全自动菌肥示范车间。上述两个 示范车间项目占地1200平米，位于公司厂区内，2013年7月开始建设， 预计2014年上半年建成投产。 该示范车间的建成投产，将有助于后续公司农资合作者直观地了 解公司农资工厂的厂房、设备和工艺流程，为公司进一步合作建厂、 进入高端农资市场、扩大农资市场份额、提高农资批产能力打下了坚 实的基础。 表决结果：同意票数为5票，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 保罗生物园科技股份有限公司 董事会 二○一三年六月十七日