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南国置业:2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-26.pdf
北京市万商天勤律师事务所
关于武汉南国置业股份有限公司
2009 年度股东大会的法律意见书
致:武汉南国置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)
等法律、法规和规范性文件的要求,北京市万商天勤律师事务所(下称“本
所”)接受武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)委托,指派王冠律师
出席公司二○○九年度股东大会(下称“本次股东大会”),并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项
进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并
对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中,本所律师根据《规
则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、
新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见,而不对本
次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和验证,出席了公司二○○九年度股东大会。现出具法
律意见如下:
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验,公司本次股东大会由第一届第十次董事会决定召开。
2010 年 3 月 30 日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资
1
讯网”上刊登了《武汉南国置业股份有限公司关于召开公司 2009 年度股东
大会的通知》;2010年3月31日,公司董事会发布了《武汉南国置业股份有
限公司关于公司2009 年度股东大会相关议案增加网络投票方式的通知》。
本所律师经审查认为,公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大
会的召开日期业已超过二十日;公司发布的公告载明了会议召开的时间、地
点及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有
权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等;公司召
开股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
(1)审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》;
(4)审议《关于公司2009 年度财务报告的议案》;
(5)审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》;
(6)审议《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》;
(7)审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年审计机构
的议案》;
(8)审议《关于聘任许章华先生为公司第一届董事会独立董事的议案》;
(9)审议《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》;
(10)审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》;
(11)审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;
(12)审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》;
(13)审议《关于股东大会授权董事会审批 2010 年度购买经营性土地
事项的议案》;
(14)审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。
经审查,上述议案符合《规则》的有关规定,并已在本次股东大会公告
中列明,议案内容已充分披露。
3、经核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网向公司股东提供网络形式的投票
平台。本次股东大会现场会议召开的时间:2010 年 4 月 23 日(星期五)上
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