诺力机械股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-020 诺力机械股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2017 年 3 月9 日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第 二十九次会议的通知，2017 年3 月15 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开会议。会议应到董事11 人，实到董事11 人，其中董事张洁、 祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董 事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公 司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月 10日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第六届董事会将由 11名董事组成，其中独立董事4名。董事任期自相关股东大会通过之 日起计算，任期三年。 诺力机械股份有限公司董事会提名丁毅先生、毛英女士、丁韫潞 先生、张科先生、周荣新先生、周学军先生、王新华先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 诺力机械股份有限公司董事会提名陆大明先生、谭建荣先生、邹 峻先生、刘裕龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会审查，上述议案1、议案2的董事候选人 符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选 人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司 控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司 将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的 材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届 董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起， 方自动卸任。 董事候选人简历参见附件。 此二项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的 议案》 表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站 （ ）的《诺力机械股份有限公司关于召开 2017 年第 二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 诺力机械股份有限公司董事会 二〇一七年三月十五日 非独立董事候选人简历： 1、丁毅，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，拥有美国永久居 留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经 济师，1984 年 10 月至2000 年3 月在长兴诺力机械厂工作，历任供 销科长、厂长；2000 年3 月至2002 年在长兴诺力机械有限责任公司 任董事长、总经理，2003 年至今，在诺力股份任董事长、总经理。 现担任本公司董事长、党委书记。 丁毅先生现持有本公司股票 50,870,931 股，占公司总股本比例 27.37%；为本公司的控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 2、毛英，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居 留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院EMBA 在读，1997 年9 月至1998 年9 月在浙江新光源集团有限公司任职，1998 年9 月 至2000 年3 月在长兴诺力机械厂任职，2000 年3 月至2003 年2 月 在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003 年 3 月至今 一直在诺力股份工作，历任董事