哈尔滨空调股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2017-019 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月28 日 14 点00 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月27 日 至2017 年6 月28 日 投票时间为：2017 年6 月27 日15：00 至2017 年6 月28 日15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《2016 年度利润分配预案》 √ 2 《2016 年度财务决算报告》 √ 3 《2016 年度董事会工作报告》 √ 4 《2016 年度监事会工作报告》 √ 5 《独立董事2016 年度述职报告》 √ 6 《关于聘请公司2017 年度审计机构及2016 年 √ 度审计报酬的提案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司六届十次董事会会议、六届十二次监事会会议审议通过， 相关公告详见2017 年4 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证 券交易所网站（）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、6 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别