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中国北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心 01 楼 12/13 层 邮政编码:100022 电话/ Tel: ( 8610) 6568-1188 12/F-13/F, Building 01, China Merchants Tower, No. 118 Jianguo Road 传真/ Fax: (8610) 6568-1838 / 7317 (12/F) Chaoyang District, Beijing 100022, People’s Republic of China 传真/ Fax: (8610) 6568-1022 (13/F) 致：营口港务股份有限公司 关于营口港务股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议的法律意见书 敬启者： 营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第一次临时股东大会 会议（以下简称本次会议）于2007 年 9 月 24 日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新港 大路一号公司会议室以现场方式召开。受公司委托，本所律师出席了本次会议， 并对本次会议的相关事项进行见证。本所律师依据相关法律、法规和规范性文件 的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、审议事项及表决 程序的合法性等事宜发表本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会关于召开本次会议的通知 和提示性公告，查阅了公司股东名册、出席现场会议股东/股东代表签名册、本 次会议现场会议表决票、上证所信息网络有限公司提供的参加本次会议网络投票 的表决权总数和表决结果统计数据等相关文件资料，全程参与了本次会议，并对 出具本法律意见相关的必要事项进行了核查和验证。 基于上述查证工作，本所根据相关法律、法规和其他规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下。 本所同意公司将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告，并就本法律意见书 所述内容依法承担相应的责任。 本法律意见书内容如下： 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 广州 Guangzhou 东京 Tokyo 一、 本次会议的召集、召开程序： 2007 年 9 月 6 日，公司董事会分别在《上海证券报》和《中国证券报》、 《证券时报》发布了《营口港务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知” ），就召开 本次会议相关事宜发出通知。 本次会议于 2007 年 9 月24 日在辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号公司会 议室如期召开，会议由公司董事长高宝玉先生主持。 经查证，会议通知的发出时间，会议的召开时间、地点、议题、出席会议股 东资格、列席会议人员资格、出席会议登记办法等相关事项的披露符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。 综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的有关规定。 二、 出席本次会议的人员资格： 本次会议的股权登记日为 2007 年 9 月 20 日。 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 130,096,119 股，占公司总股本的 37.3 ％；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效 时间内通过网络投票系统投票的股东总计2,200 名，代表股份 51,081,844 股，占 公司总股本的 14.65％。 经核查，上述股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。通过网络投票系统直接投 票的股东资格由上海证券交易所认定。 除股东或股东代理人出席本次会议外，列席会议的人员包括公司 8 名董事、 全体监事及高级管理人员和本所律师。 本所律师认为：出席本次会议的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 2 三、 本次会议的表决程序： 本次会议股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。 公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供本