山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会第十二次会.PDFVIP

公告编号：2016-050 证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：联讯证券 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司（以下简称“公司”第一届 董事会第十二次会议于2016年11月4 日下午2 时在公司会议室召开， 会议通知已于2016 年 10 月28 日以邮件及短信方式发出。会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由公司董事长Lawrence Zhang 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议议案及表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： 议案一：关于山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三次股票发 行方案的议案 议案内容：目前公司业务处于快速发展阶段，为进一步增强公司 主营业务的竞争力，扩大生产经营规模，加大对辐照产业群的投资力 度，开展研发项目，提升市场影响力，优化公司财务状况，进一步增 强公司的资本实力和抗风险能力，公司拟进行第三次股票发行。根据 1 相关法律、法规的规定制订了《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第三次股票发行方案》请审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决 权票数的100%。 通过情况：通过并提交股东大会审议 回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无回避情况 议案二：关于修改公司章程的议案 议案内容：根据公司第三次股票发行方案，本次股票发行后公司 的注册资本、股本总额、股权结构将发生相应的变化。 公司董事会根据相关法律、法规以及公司章程的相关规定，提请 股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章 程中涉及公司注册资本和股份总数的第四条进行修改。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决 权票数的100%。 通过情况：通过并提交股东大会审议 回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无回避情况 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发 行相关事宜的议案 议案内容：为保证本次股票发行工作的顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需提请股东大会 授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行的相关事宜，具体如 下： 2 1、根据公司股东大会通过的第三次股票发行方案，全权负责方 案的具体实施； 2、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股 票发行公告及与本次股票发行有关的协议或合同等文件； 3、就本次股票发行事宜向有关监管部门办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关监管部门、机构、 组织、个人提交的文件，并做出董事会认为与本次股票发行有关的必 须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜； 4、在本次股票发行完成后，根据本次发行认购情况（包括本次 股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东等事项），对公司章程 相应条款进行修改，并办理上述事宜的工商登记变更； 5、办理与本次股票发行相关的其他事项。 本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决 权票数的100%。 通过情况：通过并提交股东大会审议 回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无回避情况 议案四：关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案 议案内容：根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统《挂牌 公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特 殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司决定在齐鲁银行股份 有限公司济南泺源