并购调查报告_0.docVIP

PAGE  PAGE 27 并购调查报告 《XXXXXX项目》 项目单位： 编制单位： 编制日期：业 务 调 查 报 告 XXXXXXXX有限公司 XXXXX项目调研团队 2012年7月15日 目 录 第一部分 项目主体概况 3 一、项目主体发展历程 3 二、组织结构及管理层介绍 3 三、主要问题、风险和评价 3 第二部分 客户和业务 4 一、客户现状 4 二、业务前景 4 第三部分 生产、技术和品质 5 一、机加业务 5 二、铸造业务 5 第四部分 人力资源 6 一 二 三 四、、、、人薪激主员酬励要构体机问成系制题 6 6 6 和风险 6 第五部分 财务状况 7 一、财务现状 7 二、主要财务风险 7 第六部分 项目总体评价 8 一、优势与机遇 8 二、风险与挑战 8 第七部分 编制说明及参考资料 9 一、报告编制说明 9 二、附件相关资料 9 第一部分 项目主体概况 一、项目主体发展历程 1、1997年之前，XXXX厂（集体所有制企业）； 2、1998年X月XX日，XXXX厂注销； 3、1998年X月X日，改制，XXXXXXXX有限公司成立，股权结构如下： 4、200X年X月XX日，增资XXX万元，增资后股权结构如下： 5、200X年XX月XX日，经营地址/营业范围变更； 6、200X年X月XX日，股份转让：XXX全部XXX万元股份转让给XXX，XXX转让20万元股份给XXX，XXX转让XX万元股份给XXX，XXX转让XX万元股份给XXX，XXX转让XX万元股份给XXX。完成股份转让后的股权结构如下： 7、20XX年XX月XX日，增加股东XXX、XX，并增资XXX万元，分三次实际出资：XXX万/XXX万/XXX万，本次增资完成后的股权结构如下； 8、………………… 二、组织结构及管理层介绍 1、分子公司组织结构： 2、公司内部组织结构： 3、主要管理人员介绍 三、主要问题、风险和评价 1、存在的主要问题和风险 2、问题和风险的解决方法 第二部分 客户和业务 一、客户现状 1、XX公司各业务分部20XX年X-X月销售比重： 分析图表 2、XX公司20XX年X-X月客户别销售比重: 分析图表 概要说明：1）前五大客户销售比重xx%； 2）前十大客户销售比重xx%； 3、xx公司前十大客户变化趋势分析图（20XX年X-X月 VS 201XX年X-X月）： 分析图表 概要说明：1）前十大客户中仅XXXX跌出前十外，其他均无变化 2）变化一：XX公司销售占总销售比重下滑X%； 3）变化二：XX公司销售占总销售比重上升X%； 4）变化三：XX公司销售占总销售比重上升X%； 二 、业务前景 1、客户结构分析 2、客户质量和前景 1）现有客户质量： 2）未来业务前景： 第三部分 生产、技术和品质 一、XX业务 1、设备配置 2、技术管理 3、生产管理 4、安全管理 5、设备管理 6、品质管理 7、成本管理 8、项目管理 9、总体评价 二、XX业务 1、XX工厂概况 2、生产能力 3、品质能力 4、技术能力 篇二：投资并购尽职调查报告提纲 项目尽职调查 文件及主要问题清单 （副标题） （声明：系本人亲自撰写，整理后上传百度！） 目录 一、 公司基本情况 3 二、 公司经营状况 4 三、 公司财务状况 4 四、 公司人力资源情况 7 五、 公司法律纠纷情况 9 六、 公司其他情况 10 一、 公司基本情况 1. 公司基本法律文件 请提供公司成立时及以后每次发生变更的法律文件，包括但不限于：法人代码证书、税务登记证（国税/地税）、设立及每次变更时发起人/股东签署的协议及其他有关设立和变更的政府批准文件。 请说明公司是否存在可能被吊销、注销营业执照的情况。 2. 公司的历史沿革 请说明：公司设立至今是否有合并、分立、增加和/或减少注册资本、收购兼并等资产重组行为？该等行为是否已经有关政府部门、公司的董事会和股东会批准，是否进行公告？如有，请提供相关股东会决议、董事会决议、有关协议及政府部门的批准文件和审计报告、评估报告、验资报告等。 3. 公司的治理结构 请就公司治理结构图进行说明。 请提供历次董事及董事长、董事会秘书姓名，并提供现任董事、董事长、董事会秘书简历及在公司及其他单位的任职证明文件、任期等。 请提供历次监事及监事会负责人姓名，并提供现任监事简历及在公司和其他单位任职证明文件、任期等。 4. 公司的股东结构及股东结构的变化 请提供公司现有股东