中国石油化工股份有限公司二oo三年股东年会会议资料.pdfVIP

1 中国石油化工股份有限公司 二ＯＯ三年股东年会会议资料 二 00 四年五月十八日 2 中国石油化工股份有限公司 二ＯＯ三年股东年会文件目录 1、2003 年度董事会工作报告 2、2003 年度监事会工作报告 3、中国境内核数师报告书 4、中国境外核数师报告书 5、2003 年度利润分配及末期股利派发的议案 6、关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务 所分别为中国石化 2004 年度境内及境外核数师及授权 董事会决定其酬金的议案 7、选举高坚先生为中国石化第二届董事会成员的议案 8、有关授权董事会配发及发行新股建议的议案 9、有关修订《公司章程》及其附件建议的议案 3 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2003 年股东年会会议文件之一 2003 年度董事会工作报告 二○○四年五月十八日 各位股东、股东授权代理人： 中国石油化工股份有限公司(下称“中国石化”或“本公司”) 第二届董事会第七会议审议通过了中国石化2003年度董事会工作 报告。现在，向股东年会汇报 2003 年度董事会工作报告。 2003 年 4 月，本公司董事会进行了换届，经股东大会选举产 生了第二届董事会。本届董事会成员及首届董事会成员认真履行 公司章程赋予的职责，积极开展工作，年内组织召开了 4 次股东 大会，10 次董事会会议，在公司生产、经营、改革和发展等方面 做出重大决议。面对国内外市场重大变化的严峻考验，本公司及 时调整经营策略，强化公司治理，推进内部改革，在处置了部分低 效资产和支付了改革成本的基础上仍取得了较好的业绩。 2003 年，按中国会计准则及制度，本公司主营业务收入为人 民币4171.91亿元，比2002年增长28.69%。净利润为人民币190.11 亿元，比 2002 年增长 34.63%。按截止到 2003 年末的已发行股数 计算，每股盈利为人民币 0.22 元。按国际财务报告准则，本公司 经营收入达人民币 4431.36 亿元，比 2002 年增长 28.39%。股东应 4 占利润为人民币 215.93 亿元，比 2002 年增长 32.35 %。按截止到 2003 年末的已发行股数计算的每股盈利人民币为 0.25 元。 自 2000 年上市以来，本公司保持了较为稳定的红利分派，根 据公司未来可持续发展的需要，董事会现建议派发 2003 年红利， 全年每股分配人民币 0.09 元，扣除中期已派发红利每股人民币 0.03 元，年末派发红利每股人民币 0.06 元，相当于每份美国存托 股份人民币 6元。 以上成绩的取得得益于中国经济的快速发展，得益于本公司 不断强化公司治理、加快企业改革、推进科技进步和优化资产结 构，也得益于公司全体员工的不懈努力。公司取得的业绩也印证 了公司既定的“扩大资源、拓展市场、降本增效、严谨投资”的 经营战略是求真务实的、是科学的，进一步坚定了董事会全面贯 彻实施并发展这一经营战略的决心。 2003 年各项实物生产及经营量均创历史新高，生产经营取得较 好成绩。上游板块继续保持良好的利润增长，炼油板块随着负荷 率的提高盈利也有所增加，特别是销售板块通过多年的网络建设， 巩固了在中国的市场主导地位，盈利继续保持稳定增长。化工板 块也随着产销量的增加及行业的复苏，盈利明显增加，一体化的 优势逐步显现。公司多年来的发展逐步得到资本市场的认同，股 东回报大幅提高，企业价值得到明显提升。 2003 年企业改革迈出了坚实的步伐：在激励机制方面，积极 推进劳动分配制度改革，在引入劳动力市场竞争机制、理顺内部 分配关系、稳定人才队伍方面迈出了重要一步。随着公司压扁管 理层次、提高管理效率等改革措施的实施，本公司继续推进减员 增效，全年共减员两万一千人，劳动和管理效率进一步提高。在 5 管理体制方面，本公司不断强化事业部管理职能，推进专业化的 营销体制改革，成立了腈纶销售分公司，迈出了化工营销体制改 革的第一步。在资产优化方面，本公司根据市场情况优化投资结 构，针对市场需求，适时加大了资本投入，进一步增强了公司的 竞争能力，同时抓住市场机遇，收购了与上市公司存在竞争的部 分母公司资产，如茂名乙烯、塔河石化和西安石化，增强了本公 司炼化板块的核心业务，为西北地区成品油销售网络提供稳定的 成品油供应，为加快塔河油田发展创造了条件，扩大了中国石化 在沥青产品上的产业优势；开拓了资本市场新的融资渠道，本公 司已于今年 2月份成功发行