检查计划新增格式 和 检查项目新增格式 和 检查底稿格式1.doc

检查计划新增检查计划名称*:2012年湖南分行信用卡业务尽职监督检查 项目类型*:尽职检查（专项检查、综合检查、整体移位、尽职检查、责任离任、内控评价、后续检查）计划类型*:年度一般计划（年度重点、临时计划）配合检查部门: 被检查机构:中国农业银行湖南省分行营业部/被查,中国农业银行湖南省株洲市分行/被查,中国农业银行湖南省湘潭市分行/被查,中国农业银行湖南省衡阳市分行/被查,中国农业银行湖南省邵阳市分行/被查,中国农业银行湖南省岳阳市分行/被查,中国农业银行湖南省益阳市分行/被查,中国农业银行湖南省常德市分行/被查,中国农业银行湖南省娄底市分行/被查,中国农业银行湖南省郴州市分行/被查,中国农业银行湖南省永州市分行/被查,中国农业银行湖南省怀化市分行/被查,中国农业银行湖南省湘西土家族苗族自治州分行/被查,中国农业银行??南省张家界市分行/被查,检查目的:对信用卡条线经营管理活动进行监测、检查、督导和纠偏。 检查内容及重点*:信用卡业务。 检查依据:信用卡业务有关法律法规、制度规定等。 立项依据:《XXX的通知》（农银湘 2012 [X]号 ） 检查方式:现场（非现场、现场和非现场结合） 检查业务范围:信用卡业务。计划年度:2012检查业务期间:2012mmdd-2012mmdd预计检查时间*:2012mmdd-2012mmdd项目主办部门:湖南分行XX部门（张三所在部门） 项目登记人:张三   检查项目新增归属计划: 归属项目: 检查项目名称*: 项目类型*: 计划类型: 配合检查部门: 被检查机构*: 检查目的: 检查内容及重点*: 检查依据: 立项依据: 检查方式: 检查业务范围: 计划年度: 检查业务期间: --- --- 项目责任书版本引用*: 检查时间*:YYMMDD-YYMMDD项目主办部门:项目负责人:李四（组长） 项目登记部门: 项目登记人:张三  窗体顶端 底稿信息项目名称:2012年内控合规部对内控合规部检查测试 被查机构*: 机构业务类型*: 检查产品:选到最细目，不用大类抽查业务笔数*: 违规笔数*: 违规金额(万元)*: 单位是万元哦！检查人员*: 检查日期*: 关联日记:一般要关联 附件管理:HYPERLINK 5/irms/checkmng/cmproj/workmanu/CmWorkmanuAction_toInsertWorkmanu.action#附件管理 基本情况描述: 描述检查样本的基本情况，不涉及问题。         问题列表增加修改删除 问题信息违规点*: 问题摘要*: 检查问题描述*: 问题发生日期*: 严重程度*: 一定要对照分级表，认真确定严重程度，重点关注较大以上问题。问题笔数*: 问题金额(万元)*: 检查依据*:从系统中导出  责任人员:  检查整改意见*: 业务归属*:  整改责任部门*审核后确定 核实负责部门*:审核后确定 是否现场整改*:                                                  窗体底端 保存提交返回