董事会2010年度工作报告和2011年度工作意见.docVIP

董事会2010年度工作报告及2011年度工作意见 一、报告期内董事会工作回顾 (一)董事会充分发挥了董事会科学决策职能 2010年，董事会继续坚持“抓大事、抓方向、抓战略”的指导思想，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营，维护了全体股东和我行的整体利益，充分发挥了董事会科学决策职能。2010年董事会共召开三次董事会会议及四次董事长办公会议，审议和听取了我行2009年度财务决算报告及2010年度财务预算、2009年度利润分配方案、2010年至2012年贷款拨备补充规划、2010年资本募集方案、鹤壁市商业银行更名为鹤壁银行、投资设立淇县鹤银村镇银行等50多项重要议案。组织召开了2009年度股东大会，审议通过各类议案13项。重大事项均经董事会审议并提交股东大会决议生效，充分发挥了董事会的科学决策职能，体现了董事会在经营发展中的导向性。 (二)积极推进各项重点工作，不断夯实我行治理基础 1、成功实现更名。为进一步树立良好的品牌形象，董事会因势利导、积极推进更名工作。2010年12月23日，我行经中国银行业监督管理委员会批准更名为鹤壁银行。截至2011年1月6日，我行更换金融许可证及工商注册工作已全部完成，是全省乃至全国城商行较快完成更名工作的银行之一，仅用时一个多月。成功更名是我行发展史上的一个重要里程碑，是改革创新的显著成果，是做大做强的战略突破，更是我行实现跨区域发展的重要标志，对于我行走出鹤壁，实现跨区域经营，开拓更为广阔的发展空间，提升品牌价值和核心竞争力，更好的服务鹤壁经济具有重大意义。 2、跨区域发展战略破冰。2010年我行出资2550万元，成功在淇县设立了由我行控股51%的淇县鹤银村镇银行，并选派核心管理团队主持日常经营工作，通过发挥自身管理优势、人才优势和技术优势，从统筹城乡发展和城乡一体化建设的全局出发，促进金融资源优化配置，活跃农村金融市场。同时，淇县鹤银村镇银行的成立，使我行成功实现管理理念和企业文化的输出，为下一步我行跨区域发展战略的稳步推进积累了较为丰富的管理经验。 3、资产变现取得实质进展.在政府土地置换的政策支持???，用置换土地招商引资与北京国标合作建设金融大厦，形象进度较快。金融大厦项目预计总投资近五亿，是我市的地标性建筑。截至1月份，共投资2个多亿，建成含地下室15层，其中主楼12层已完工，预计年底大厦主体建筑完工，争取明年我行可搬进新的办公大楼。 4、完成增资扩股工作。为促进我行持续稳健发展，优化股权结构，完善公司治理，充分满足业务发展和机构扩展对资本充足率的要求，依据2008年度股东大会审议通过相关决议，我行积极开展了资本金募集工作，注册资本由12195.2449万元增资为22832.7007万元，工商注册变更于2010年4月前全部完成。经过此次增资，我行资本实力显著增加，核心竞争力不断提升，进一步增强了我行安全运行和抵御风险的能力。截至2010年末，我行资本充足率17.03%，核心资本充足率16.14%。 5、完成2009年度利润分配。根据2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》，2009年度利润分配以2009年末总股本为基数，采取现金或股份分红方式分配股利，每10股送1股或派发1元（含税）。目前此方案已经实施完毕。 6、积极扩大我行社会影响力，增强我行软实力。2010年，我行成功实现更名，在新建城市商业银行竞争力排名中位居第十名，发起设立的淇县鹤银村镇银行顺利开业等一系列轰动事件，使我行品牌形象持续提升，社会影响力不断扩大，软实力进一步增强。 (三)认真研究、制定并落实了进一步完善我行治理建设的各项具体举措，持续增强了我行治理效能 1、加强制度建设，进一步健全了我行治理的运行机制和基本制度。2010年，董事会根据本行实际情况，适时修订了章程；研究制定了我行引入战略投资者意见、完善了考核和激励机制、公司治理的实施意见、资本规划和贷款拨备补充规划等重要管理制度，分别针对实施我行下一步战略规划、完善公司治理、维持较高资本充足率和加强风险管理等重大问题给予了明确指示，为我行的持续快速发展提供了制度保障。 2、进一步完善了授权和激励约束机制。2010年，董事会以健全授权和转授权为目标，通过了《董事会对行长办公会议授权调整事项》、《关于对2009年高管人员进行年终奖励的意见》等议案，进一步明确相关治理主体的职责界限，制定了与经营业绩直接挂钩、与风险暴露的期限匹配、当期激励与长期激励有效结合的激励约束机制，持续增强了我行治理效能。 3、对董事会和董事进行了客观评价。2010年，全体董事均勤勉认真地行使公司及法律法规所赋予的权利，认真审阅议案材料，及时了解我行经营管理状况，付出了相当的时间和精力深入调研分析，充分发挥各自的专业特长和在不同领域经营管