山西太钢不锈钢股份有限公司关于信息化等业务.PDFVIP

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-020 山西太钢不锈钢股份有限公司关于信息化等业务 委托山西太钢信息与自动化技术有限公司实施的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 为集中资源聚焦核心钢铁业务，提高信息化专业管理水平， 进一步降低公司运营成本，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称 “公司”、“太钢不锈”）决定撤销下属二级单位自动化公司，将原自 动化公司负责的计量检测及检定校准业务划转至公司制造部实施，将 原自动化公司负责的信息化、自动化、通信业务委托山西太钢信息与 自动化技术有限公司（以下简称“信自??司”）实施。 2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”） 持有太钢不锈63.49%股份，为太钢不锈控股股东；太钢集团持有信自 公司100%股份，为信自公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》 规定，上述委托信自公司实施的业务构成关联交易。 3. 董事会审议本次关联交易时，5位关联董事高祥明、张志方、 柴志勇、韩珍堂、高建兵回避表决，6位非关联董事谢力、李华、王 国栋、张志铭、张吉昌及李端生均出席会议并以6票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公 司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事 1 前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。 按照双方约定的定价政策，2017年5月至2017年12月，服务费用 总额为2767.12万元；2018年服务费用总额为3943.15万元；2019年服 务费用总额为3548.83万元，合计金额为10259.1万元，上述金额占公 司最近一期经审计净资产的0.4820%，按照深圳证券交易所相关规定， 本次收购事项无需提交股东大会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 二、山西太钢信息与自动化技术有限公司基本情况 1.基本情况 名称：山西太钢信息与自动化技术有限公司 住所：山西省太原市尖草坪 2 号 企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册地：山西省太原市尖草坪区大同路 148 号 主要办公地点：山西省太原市尖草坪 2 号 法定代表人：谢力 注册资本：5000 万元 统一社会信用代码注册号：91140000678191736U 主营业务：计算机软硬件、视频监控、网络系统和电子产品、仪 表、称重系统的设计、研发、生产、销售及技术咨询服务；信息与自 动化工程、施工及相关设备的租赁、技术咨询服务；经营本企业产品 及技术的进出口业务；电器成套开关设备的装配；代理通信业务；智 能交通、智能建筑系统及产品规划、设计、开发、实施、维护业务； 2 公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信 息与数据检索业务。各类计量器具的检定、校准、修理、安装业务； 各类监测技术及计量产品的研发、生产、销售，计量技术咨询、服务， 评估、培训，认证；高低压电气设备的设计、装配、安装、销售业务； 办公用品的销售。 主要股东及实际控制人：太原钢铁（集团）有限公司 是否为失信责任主体：否 2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的 营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据 ①历史沿革：信自公司系 2008 年 8 月 11 日根据山西太钢不锈钢 股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议设立的有限公司。 2011 年 1 月 17 日根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会 晋国资产权【2010】535 号文件