中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2017 — 010 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2017 年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年度第二次会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 3 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长卢广山主持，会 议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事及高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2016 年度工作报告的议案》 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 二、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》 该议案将提交公司股东大会审议。 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 三、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》 该议案将提交公司股东大会审议。 - 1 - 中航电子 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 四、《关于审议 2016 年度利润分配预案的议案》 经安永华明会计师事务所审计，本公司 2016 年度实现的归属于母公 司的净利润 477,993,647.09 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金后， 公司拟定 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.50 元（含税），共 计分配股利 87,958,146.90 元，剩余未分配利润转入下一年度。 该议案将提交公司股东大会审议。 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 五、《关于审议 2016 年度利润分配方案说明的议案》 公司 2016 年度现金分红方案为以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.50 元（含税），共 计分配股利 87,958,146.90 元，根据《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》第十条的规定，上市公司拟分配的现金总额与当年归属于上市 公司股东的净利润之比低于 30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因， 具体说明如下： 按照公司发展战略，公司近年自身发展资金需求较大。截至 2016 年 12 月 31 日，公司部分子公司资产负债率偏高，目前公司资产负债率已达 64.23%，为满足公司经营发展需求，并适当降低公司资产负债率，减少 财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。 该议案将提交公司股东大会审议。 与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。